640.电子签名文件的真伪鉴别方式有( )。
A. .通过CFCA证件链软件通过采集有效的数据链进行鉴别
B. .通过采集有效的数据链进行鉴别
C. .交给外部鉴定机构鉴别
D. .以上都是
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754.个人大额存单产品起息日次日之后,出让方方可通过产品转让平台发起该大额存单产品的转让申请,转让申请有效期为( ),该申请在有效期届满之日或在产品到期日自动失效。
A. .1个自然日
B. .3个自然日
C. .5个自然日
D. .7个自然日
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54.需要重新识别客户的情形( )。
A. .客户变更姓名
B. .客户姓名与国家有关部门依法要求协查的名称相同
C. .同一自然人作为经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立
D. .先前获得的资料存在疑点
E. .两个以上单位客户信息中财务联系人电话相同
F. .
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1297.本行在规定的收息日,根据()和合同约定利率结计利息并收取利息。
A. .贷款计息余额
B. .贷款金额
C. .贷款本金
D. .贷款本息
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1016.各机构采集、存储的冠字号码信息至少应包含金融机构编码、业务类型、( )、( )、( )、( )、币值、冠字号码文本、( )。
A. .机具编号
B. .记录时点
C. .版别
D. .币种
E. .冠字号码图像
F. .
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1484.A企业是银行的贸易外汇收支优质企业,银行在办理A企业货物贸易收支业务中应履行哪些尽职审查义务
A. .对A企业的业务经营状况及可持续经营能力进行跟踪调查
B. .每年开展一次对A企业的实地走访
C. .按照固定的比例开展事后核查,确认业务真实合规
D. .如发现A企业货物贸易收支存在异常情况,应立即中止实施便利化措施,直到确认合规后才能恢复
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2206.境外个人购买境内商品房结汇业务,须审核的资料不包括( )。
A. .商品房销售合同或预售合同
B. .本人有效身份证件
C. .房地产主管部门出具的该非居民在所在城市购房的商品房预售合同登记备案表等相关证明
D. .如委托他人办理,仅允许委托近亲属办理
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126.本行在接到经中国人民银行负责人批准的临时冻结书面通知后,应当按通知要求立即执行,临时冻结期限不得超过( )。
A. .12小时
B. .24小时
C. .48小时
D. .72小时
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143.以下属于有效识别和监控洗钱风险的指标的是( )。
A. .本行对洗钱犯罪持“零容忍”态度。禁止办理任何违反反洗钱相关法律法规、政策、原则的业务;禁止在超出本行反
B. .根据洗钱风险管理需要,持续优化升级反洗钱及相关信息系统,以支持对洗钱风险进行识别、评估、监测和报告。
C. .定期评估、分析研判本行面临的洗钱风险,合理评估本行风险控制机制的有效性,查找风险漏洞和薄弱环节,不断提高本行洗钱风险管理能力,并争取更好的监管评价。
D. .反洗钱工作合规管理部门洗钱风险管理岗位专职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不低于20%
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318.出现以下情况之一的,应对借记卡进行止付。
A. .持卡人挂失止付
B. .有权机关按流程冻结止付
C. .持卡人家属要求止付
D. .持卡人拒绝偿还贷款
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