2859.“综合开卡”、“邮寄借记卡激活”交易开立厦门地区I类户时默认非柜面交易渠道限额,其中日累计限额为()万
A. .2千
B. .5千
C. .1万
D. .2万
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2067.汇款业务、托收、信用证等单证业务由( )负责审单或单证表面真实性初审后,总行运营管理部再次审核业务申请书、进行业务系统录入和账务处理。
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2848.一般内部账户的账号长度为()位,编排规则为:币种+产品目录号+顺序号+网点号。
A. .20
B. .19
C. .18
D. .16
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2163.个人一次同时购买多个币种外汇且购汇用途一致的,可以合并填写( )份《申请书》;若一次同时购买多个币种外汇且购汇用途不一致的或一日内多次购汇的,均应( )填写《申请书》。
A. .两 、分别
B. .叁 、分别
C. .一 、分别
D. .多份 、分别
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26.如客户为外国政要,本行为其开立账户应当经过( )的批准。
A. .支行负责人
B. .分行级机构管理层
C. .总行管理层
D. .反洗钱合规管理部门负责人
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1.( )是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A. .保险业监督管理委员会
B. .中国反洗钱监测分析中心
C. .中国人民银行
D. .证券业监督管理委员会
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2563.出具《存款余额证明》时应使用()打印。
A. .行头纸
B. .重要空白凭证
C. .A4纸
D. . 以上均不
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1779.在任何情况下,定期存款和大额协议存款,均不得提前支取。
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1028.人民币10元及以下券别如果不适用机械清分,可手工清分。
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2384.近亲属关系说明材料包括户口本、结婚证、出生证等,确无法提供近亲属关系说明材料的,也不能以近亲属关系承诺函替代。
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