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柜员应知应会题库1

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柜员应知应会题库1

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判断题

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373.特定凭证按其重要性分为重要空白凭证和普通空白凭证两类。

A、.正确

B、.错误

答案：A

柜员应知应会题库1

1914.本行开立背对背信用证应遵循展业三原则和“贸易背景真实性、客户资信可靠性、风险控制严格性”的原则,开展尽职调查,了解申请人的业务情况和贸易流程,我行需确认哪些主体之间存在真实、合法的贸易往来?

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2189.个人外汇账户境内划转申请人与收款人分属于境内个人和境外个人,付款方须填写( )。

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1130.在中华人民共和国境内设立的办理存取款、货币兑换等业务的银行业金融机构鉴别货币和收缴假币,中国人民银行及其分支机构和其授权的鉴定机构鉴定货币真伪,适用《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》

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1394.网上领购增值税发票的,应登陆国税网上发票申领系统,按发票申领流程进行领票人信息确认、税控发票网上验旧、税控发票网上申领,最后打印“( )”并加盖本行公章完成网上购票。

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676.本行企业信息联网核查系统业务有关总行会计结算部主要职责包括( )。

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2078.同一笔离岸转手买卖业务原则上应在同一家银行,采用同一种币种(外币或人民币)办理收支结算

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221.2019年版第五套人民币10元纸币正面右侧增加了一条安全线,该安全线透光观察可见( )

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2326.客户临柜办理业务时,柜台人员应做到()

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2944.网联平台和银联平台的运行时间为( )。

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1484.A企业是银行的贸易外汇收支优质企业,银行在办理A企业货物贸易收支业务中应履行哪些尽职审查义务

题目内容

(

判断题

)

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柜员应知应会题库1

373.特定凭证按其重要性分为重要空白凭证和普通空白凭证两类。

A、.正确

B、.错误

答案：A

相关题目

A. .进口商

B. .出口商

C. .中间商

D. .开证行

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2189.个人外汇账户境内划转申请人与收款人分属于境内个人和境外个人,付款方须填写( )。

A. .境内汇款申请书

B. .境外汇款申请书

C. .涉外收入申报单

D. .个人存取款凭条

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A. .正确

B. .错误

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A. .回单

B. .认领单

C. .申领单

D. .申购单

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676.本行企业信息联网核查系统业务有关总行会计结算部主要职责包括( )。

A. .监督与指导本行企业信息联网核查系统核查业务的开展,加强对落实企业信息联网核查业务的风险控制

B. .负责企业信息联网核查系统的制度制定修订、需求分析、功能优化及变更

C. .负责审批分行(管辖行)用户部门提交的角色或对应权限的申请

D. .本行规章制度规定的其他工作职责

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2078.同一笔离岸转手买卖业务原则上应在同一家银行,采用同一种币种(外币或人民币)办理收支结算

A. .正确

B. .错误

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221.2019年版第五套人民币10元纸币正面右侧增加了一条安全线,该安全线透光观察可见( )

A. .RMB10

B. .RMB10元

C. .¥10

D. .¥10元

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2326.客户临柜办理业务时,柜台人员应做到()

A. .发现可疑业务的,加强真实性审核,引导客户通过正确方式办理

B. .发现可疑业务的,加强真实性审核,确实无法办理的,对拒绝原因、合规做法进行科学解释、合理引导,并明确告知申诉渠道

C. .在解答客户问题时使用统一、规范、准确的解释口径

D. .发现客户付汇用途与购汇用途不一致时,做好尽职调查,要求个人如实报告购付汇用途。

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2944.网联平台和银联平台的运行时间为( )。

A. .5*24小时

B. .7*24小时

C. .5*10小时

D. .7*10小时

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1484.A企业是银行的贸易外汇收支优质企业,银行在办理A企业货物贸易收支业务中应履行哪些尽职审查义务

A. .对A企业的业务经营状况及可持续经营能力进行跟踪调查

B. .每年开展一次对A企业的实地走访

C. .按照固定的比例开展事后核查,确认业务真实合规

D. .如发现A企业货物贸易收支存在异常情况,应立即中止实施便利化措施,直到确认合规后才能恢复

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