2712.2021年5月20日起,本行将持续对五年(含)以上未发生存取现、转账等交易且在本行无个人贷款还款、小额定期借记等签约关系的个人银行账户采取( )控制措施(厦门市民卡除外)。
A. .销户
B. .限制非柜面
C. .限制借记
D. .限制借贷记
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1217.本行与客户之间的对账内容包括( ) 。
A. .客户存款
B. .保证金存款
C. .贷款
D. .委托贷款基金
E. .委托贷款
F. .
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1784.“外币活期资金池”产品的审批材料、协议等纸质文件,由机构营业部并入客户账户档案中保管,保管期限为协议履行完毕( )。
A. .1年
B. .3年
C. .5年
D. .10年
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2161.以下不属于《个人购汇申请书》中列明的购汇用途的是( )?
A. .境外就医
B. .投资收益
C. .货物贸易
D. .非投资类保险
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1291.职工薪酬、工会费由( )归口管理。
A. .总、分行人力资源部
B. .总行总务部/分行办公室
C. .金融研修院/分行人力资源部
D. .总行科技管理部/分行办公室
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1843.各机构办理跨境人民币业务中,发现客户涉嫌虚构交易背景跨境融资套利或跨境转移资金的,应及时向属地市场自律组织或机构所在地人民银行报告,并主动停止为其办理相关业务。
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636.本行吸收的养老保险个人账户基金协议存款不得提前支取。
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397.厦门国际银行股份有限公司境内机构银行承兑汇票费用优惠管理规定,规范的费用优惠仅包括银行承兑汇票费用,不包括敞口开票业务的( )。
A. .风险违约金
B. .风险滞纳金
C. .风险补偿金
D. .风险缓释金
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2628.企业银行账户存在异常交易,经核实后确认可疑,应采取( )的管控模式。
A. .暂停非柜面/只收不付
B. .暂停非柜面
C. .只收不付
D. .不收不付
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2401.对涉诈异常账户和可疑交易,银行和支付机构应采取( )等必要防范措施
A. .重新核验身份
B. .延迟支付结算
C. .限制或者终止业务
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