2751.见证视频、音频应()、()、()地记录见证全过程,不得通过技术手段进行剪辑、拼接、修改。
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44.可疑交易甄别的基础是( )。
A. .了解你的客户
B. .了解你的业务
C. .真实有效的客户资料
D. .可疑交易尽职调查
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966.本行通存通兑业务的办理机构主要包括( )。
A. .开户行
B. .代理行
C. .交易行
D. .议付行
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2984.客户为其在本行开立的账户注册超级网银手机号码支付功能应符合下述条件:
A. .手机号码应为拟关联银行账户的预留手机号码
B. .拟关联的银行账户有实际资金交易发生,如取现、转账、消费等
C. .本行根据审慎性原则认为客户需符合的其他条件
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2771.各类渠道的新开户交易可以视情况调用账户风险名单进行校验。
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2319.境外个人若想办理不占用年度便利化额度的经常项目结汇,需凭()在银行办理。
A. .本人有效身份证件
B. .境内学习或就业等证明
C. .有交易额的外汇资金来源材料
D. .有交易额的人民币资金用途材料
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352.二手房交易资金可以用于质押,但不得挂失和流通。
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142.以下不属于洗钱风险管理核心指标的是( )。
A. .有效识别和监控洗钱风险的指标
B. .有效防范洗钱风险指标
C. .有效传导洗钱风险管理文化指标
D. .有效制定洗钱风险评价指标
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1564.以下关于个人经常项目结汇和购汇业务的审核原则正确的是
A. .境内个人办理不占用年度便利化额度的经常项目购汇,审核外汇资金用途相关材料
B. .境内个人办理不占用年度便利化额度的经常项目结汇,审核结汇资金用途相关材料
C. .境外个人办理不占用年度便利化额度的经常项目结汇,审核结汇资金用途相关材料
D. .境外个人办理不占用年度便利化额度的经常项目购汇,审核外汇资金用途相关材料
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1777.本行与保险公司签订的资本保证金存款协议中或相关文件中,应进行如下约定( )。
A. .本存款为资本保证金存款
B. .不得用于质押融资
C. .可以变更存款性质
D. .不得将存款本金转出本存款银行以及其他对本存款的处置要求
E. .存款银行未尽审查义务的,应当在被动用的资本保证金额度内对保险公司的债务承担连带责任
F. .
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