84.本行运用的产品洗钱风险评估方法包括( )。
A. .权重法和定量法
B. .权重法和定性法
C. .定量法和定性法
D. .以上都是
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135.本行不得为身份不明或者拒绝身份查验的客户提供服务或者与其进行交易。
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394.营业部可采用( )方式对相关个人的公民身份信息进行联网核查。
A. .单笔查询
B. .批量核查
C. .单笔精确查询
D. .单笔反馈
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566.同一机构营业部的不同柜员间可进行柜员间现金调拨,金额达到人民币( )以上或等值( )外币以上,应经所在机构营业部三级及以上受权人员在核心系统中授权通过。
A. .20万元(含);1万美元(含)
B. .10万元(含);5000美元(含)
C. .20万元;1万美元
D. .10万元;5000美元
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527.第三方平台是指利用自有线上平台为客户提供金融产品服务的企业,包含( )。
A. .互联网金融平台
B. .债券公司
C. .证券公司
D. .信托公司
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2128.境内居民个人通过本行与境内非居民个人之间发生的人民币收付款需要申报。
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1578.银行在办理进口报关电子信息核验手续时,对于存在以下情况的企业,应逐笔在货贸系统中对企业加注相应标识
A. .未在规定期限内提供报关信息且无合理解释的
B. .涉嫌重复使用报关信息且无合理解释的
C. .涉嫌使用虚假报关信息的
D. .以上所有情况
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278.对于代付失败款项的处理。
A. .内部账挂账后无需处理
B. .按照客户意愿进行处置,且无时限要求。
C. .可由客户提供失败款项的代付材料和电子数据后,机构营业部经办重新发起一笔新的代付业务
D. .在征求单位客户书面同意后,机构营业部经办人员将相关代付失败款项原路退回客户的来账账户
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1694.某企业合同周期时间较长,银行应告知企业税务备案表存在有效期限制。
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682.本行办理私募投资基金资金保管业务应当恪尽职守,履行( )义务。
A. .诚实信用
B. .谨慎勤勉
C. .尽职审查
D. .合理怀疑
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