1528.境内个人年纪大了,想将境内账户内的10万美元外币存款划转至其妹妹(境内个人)境内账户上代为管理,因金额超5万美元,不能办理。
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125.本行应对反洗钱监控名单开展实施检测,并在外部发布并要求执行的监控名单调整时,立即对存量客户以及上溯( )年内的交易开展回溯性调查。
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748.提前支取后的剩余资金大于等于该产品最低认购金额的,该剩余部分将继续按照大额存单发行要素执行,到期后如无特殊情况将自动赎回。
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1249.利息收付,除对个人的存款利息可以用现金结算外,其他存、贷款利息,也可用现金或转账处理。
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1657.下列关于服务贸易外汇收支管理信息申报要素说法准确的是( )。
A. .对外承包工程签订合同之前服务贸易前期费用:应在申报凭证的交易附言栏目中标明“前期费用”字样。
B. .纳入贸易外汇收支便利化政策的优质企业,其所有服务贸易业务,包括试点、非试点业务均需填写“贸易便利试点”。
C. .代垫或分摊的服务贸易费用,应在申报凭证的交易附言栏目中标明“代垫”“分摊”字样。
D. .服务贸易应在申报凭证相应栏目中填写合同号、发票号。无交易单证号的,可不填写。
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2385.被实施“关注名单”管理的个人,首次在柜台办理个人外汇业务时,银行应打印纸质《个人外汇业务“关注名单”告知书》进行告知。
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1545.境外个人因特殊原因无法入境,远程为境内单位提供劳务服务,境内用人单位可以向境外个人支付外币薪酬。
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829.特别重大突发事件(Ⅰ级)、重大突发事件(Ⅱ级)事发后( )内口头报告、( )内书面报告。
A. .10分钟;40分钟
B. .30分钟;60分钟
C. .60分钟;2个小时
D. .10分钟;60分钟
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2112.外商投资企业向本行申请以支付结汇制办理资本金结汇,应当提交以下材料:
A. .企业资本金结汇申请书及加盖预留印鉴的支付凭证
B. .外汇业务登记凭证
C. .资本金结汇所得人民币资金的支付命令函
D. .资本金结汇后的人民币资金用途证明文件
E. .前一笔资本金结汇所得人民币资金按照支付命令函对外支付的相关凭证及其使用情况明细清单和发票等有关凭证的复印件及原件。
F. .税务部门网络发票真伪查询结果打印件,对无法核验的,企业应提供税务机关出具的发票真伪鉴别材料。
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941.客服经理申请领用移动终端时,单次最长领用时间为7个( )。
A. .自然日
B. .工作日
C. .周
D. .月
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