166.新标准《不宜流通人民币 纸币》新增了不宜流通人民币纸币类型,修改了脏污标准、污渍面积、涂写面积判别标准,更改了脏污程度检测和评价方法,增加不宜流通人民币纸币脱墨标准图样示例。
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1341.对于移动终端设备的重要空白凭证调拨,每种重要空白凭证原则上不超过()份
A. .30
B. .40
C. .50
D. .60
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1977.对于非柜面办理个人外汇账户开户的,应在业务发生后一年内采取适当措施对本机构所属客户至少进行( )面签。
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139.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
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2693.对于获取的买卖账户/冒名开户惩戒客户/账户清单,按照现有新增维护黑名单的方式(类型“TF-ACCOUNT"),在( )内参照本行《反洗钱与反恐怖融资名单管理办法》将客户清单及时导入名单管理系统给予控制,并对相关账户及该客户名下所有账户操作( )。
A. .1个工作日,限制借记
B. .1个工作日,暂停非柜面
C. .2个工作日,限制借记
D. .2个工作日,暂停非柜面
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1377.会计监督部门可以充分结合(),开展风险信息收集工作,并据此开展风险点识别工作
A. .最新业务信息
B. .内部监督成果
C. .外部监管检查
D. .外部风险事件
E. .其他需要关注信息或事项
F. .
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2002."发现客户已注销公司登记的,分支行营业部应立即控制账户,限制账户发生借记交易。"
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2291.下面说法正确有( )
A. .不管是境内个人还是境外个人,每人每年有等值5万美元的便利化结汇额度
B. .境内个人每人每年有等值5万美元的便利化购汇额度
C. .境外个人购汇没有等值5万美元的年度便利化额度
D. .持有外国人永久居留身份证的境外个人享有等值5万美元的年度便利化购汇额度
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2481.以下不属于人民币结算账户管理系统突发事件决策原则的有( )。
A. .划分事权,分级决策
B. .快速反应,研究对策
C. .措施得当,果断决策
D. .反应灵敏,运转高效
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808.实行市场调节价的服务项目,其价格由本行()制定,通过市场竞争形成。
A. .依法制定
B. .自主制定
C. .依法自主制定
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