912.对于产品条件为客户有权提前支取且可以部分提前支取的结构性存款,可以全额提前支取,也可以部分提前支取。
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1393.如果申请开具增值税发票的客户信息不齐全,则应先按照流程完成增值税客户信息的维护。原则上应在客户准确、完整提交维护客户信息所需材料后( )内完成客户的开票申请要求。
A. .1个工作日
B. .3个工作日
C. .3个自然日
D. .5个工作日
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2822.线上渠道指本行建立系统,接收有权机关通过线上渠道发送的查控指令,包括但不限于( )等。
A. .本行建立的对接最高人民法院的“总对总”网络执行查控系统
B. .对接公安部的“公安经侦总对总”平台
C. .对接公安机关的“电信诈骗风险事件管理平台”
D. .对接国家安全机关的“涉案账户资金网络执行查控系统”
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2923.基金的赎回是指基金持有人通过本行向基金管理公司赎回基金份额的行为。
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650.客户通过电子渠道发起监管服务协议项下的单笔资金监管申请,填写《单笔资金监管申请表》,列明( )等信息。
A. .金额
B. .币别
C. .监管期限
D. .交易对手名称
E. .交易对手账号
F. .
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1421.各分支机构营业网点人员应规范使用电子银行营销话术,开展电子银行业务营销,并在营销过程中对电子银行客户进行必要的安全和风险提示。
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2834.本行可以通过以下哪些渠道受理有权机关查控工作?
A. .临柜渠道
B. .专线渠道
C. .线上渠道
D. .网银渠道
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1513.关于服务贸易退汇业务,下列说法正确的是
A. .退汇金额原则上不得超过原汇入或汇出金额
B. .若退汇在180天以上,银行应告知企业去外汇局办理登记
C. .银行应在申报凭证的退款栏目中进行确认,在交易附言栏位中标明“退款·字样
D. .非原路退汇由银行审核交易的真实性和合理性后进行办理
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63.对客户身份及交易情况进行审慎调查,应采取一切措施了解和核实客户的身份、了解客户开户目的和交易背景、查证客户交易的资金来源与运用。
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3001.对于柜面受理的收款行为城银支付参与者的人民币转账指令,各分行可选用城银支付渠道为客户办理汇出,城银支付渠道为( )小时运行,逐笔发起,实时清算。
A. .7*24
B. .5*24
C. .7*12
D. .5*12
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