735.协定存款的基本存款额度由本行业务办理机构与客户双方协商确定,但不得低于人民币()万元。
A. .10
B. .20
C. .30
D. .50
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2117.涉及个人身份证件文件的,境外机构需提供公司注册文件登记的个人有效身份证件,并按以下审核标准执行:
A. .中国居民,应出具有效期内的居民身份证件,或临时身份证件。
B. .香港、澳门居民,应出具有效期内的港澳居民来往内地通行证或港澳居民居住证;台湾居民,应出具有效期内的台湾居民来往大陆通行证或台湾居民居住证。未持上述证件的可提供所在地的有效身份证件。
C. .外国公民,应出具有效期内的护照或外国人永久居留证。未持有护照的,则可提供经核实的所在国有效身份证件。
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1814.境内单位客户和境内个人的服务贸易外汇收入,可自行保留或办理结汇。
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248.凹印对印面额数字和凹印对印图案使用在2020年版第五套人民币5元纸币的哪些位置?
A. .正面左下角
B. .正面右上角
C. .背面右下角
D. .背面左上角
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1576.银行应按下列原则,为企业办理离岸转手买卖外汇收支业务。
A. .具有真实、合法的交易基础,不存在涉嫌构造或利用虚假离岸转手买卖进行投机套利或转移资金等异常交易情况
B. .交易具有合理性、逻辑性
C. .同一笔离岸转手买卖业务必须在同一家银行,且采用同一币种{外币或人民币〕办理收支结算
D. .特殊离岸转手业务要在办理之日起5个工作日内向所在地外汇局报告
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2740.建立拒绝开户及延长客户身份审查期限的复核机制,网点拒绝开户或延长客户身份审查期限的,应进行行内复核。
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1434.基础数据采集部门应按照要求,及时、准确采集相关数据元素,对于发现基础数据差错的,应及时(人工采集修正( )个工作日内,涉及技术修复( )个工作日内完成)完成源系统数据修正工作。
A. .3,5
B. .5,7
C. .5,10
D. .10,15
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1432.机构市场人员应对客户基础信息的准确性负责,总行风险管理部应指定专人对系统数据予以校验核对,若发现数据有错误,总行风险管理部应牵头予以修改 。
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2001."NRA外汇账户年检时,企业仅为存续文件更新而无涉及基本信息变更的,可以提供对应的存续文件简便形式[10]办理年检手续。如有基本信息变更,需按照变更流程办理。"
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2719.“综合开卡”、“邮寄借记卡激活”交易对“户籍地/长期居留地”、“住所地/经常居住地”字段、“个人客户信息维护”交易对“通讯地址”字段不足( )个个汉字(含)字符则系统浮窗提示:“栏位信息不完整,请确认并补充完整”?
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