923.总行分管行领导每()均应至少参与一次盘点检查工作。
A. .月
B. .季度
C. .半年
D. .年
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5236-5343-c091-003987170300.html
点击查看答案
979.通兑业务维护完成后,开户行经办人员在申请书中填写处理结果及生效日期,并加盖()。
A. .营业部业务受理章
B. .业务办迄章
C. .营业部业务公章
D. .行政公章
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5236-cdcd-c091-003987170300.html
点击查看答案
1989.本行应通过外汇局指定的管理信息系统办理个人购汇和结汇业务,真实、准确录入相关信息,并将办理个人业务的相关材料至少保存( )备查。
A. .5年
B. .10年
C. .15年
D. .30年
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51f-da6e-c091-003987170300.html
点击查看答案
2061.本行对经常项目外汇业务客户实施业务办理分类管理,将客户划分为()。
A. .“可信客户”与“关注客户”
B. .“可信客户”与“不可信客户”
C. .“关注客户”与“不可信客户”
D. .“关注客户”与“非关注客户”
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801d-fa11-c091-003987170300.html
点击查看答案
1773.保险公司资本保证金的存放期限按照具体的业务审批条件执行,但定期存款的存款期限不得短于( )年,大额协议存款形式存款期限须为( )年(不含)以上。
A. .5,1
B. .5,5
C. .1,1
D. .1,5
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51d-eced-c091-003987170300.html
点击查看答案
1671.对于跨国公司开展跨境资金集中运营业务的说法,以下正确的是( )。
A. .主办企业被列为B类的,无需变更主办企业
B. .其他成员企业被列为B类的,主办企业应限制其业务额度
C. .主办企业被列为C类的,跨国公司应变更主办企业
D. .已开展跨国公司跨境资金集中运营业务的其他成员企业被列为C类的,主办企业应终止其业务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51d-074b-c091-003987170300.html
点击查看答案
1442.个人客户自身要求查询客户敏感信息时,营业网点前台业务操作相关岗位人员可受理他人代办的查询。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51a-d195-c091-003987170300.html
点击查看答案
89.产品洗钱风险评估管理覆盖本行所有产品的整个生命周期,包括但不限于( )等各个环节。
A. .产品的准入
B. .设计开发
C. .上线
D. .运行实施
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522e-8e61-c091-003987170300.html
点击查看答案
999.假币收缴应当在监控下实施,监控记录保存期限不得少于( )。
A. .1个月
B. .2个月
C. .3个月
D. .6个月
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5236-fb1c-c091-003987170300.html
点击查看答案
1350.询证函受理人员无需对会计师事务所地址或联系方式进行真实性审核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e519-ff22-c091-003987170300.html
点击查看答案
