A、.潜在客户信息的采集,应以“可持续扩展和拓展”为目标,记载客户的关键信息,能够支持本行的后续营销拓展与挖潜
B、.收集客户信息,应征得客户同意,并遵循合法、合理、必要原则,按照法律法规要求和业务需要收集客户信息,可以收集与业务无关的信息
C、.潜在客户信息的采集,应确保必要的基础信息。正式客户信息采集,应以“了解你的客户”为原则,充分掌握客户相关信息,以“数据元素最小化”为目标进行相关信息的采集。
D、.因工作需要调阅客户信息电子档案资料时,应当做好留痕及非指定信息的脱敏处理;需要调阅客户信息原始档案资料时,应当严格履行审批授权手续,并留存相应的审批授权记录,以备追溯
答案：ACD
A、.潜在客户信息的采集,应以“可持续扩展和拓展”为目标,记载客户的关键信息,能够支持本行的后续营销拓展与挖潜
B、.收集客户信息,应征得客户同意,并遵循合法、合理、必要原则,按照法律法规要求和业务需要收集客户信息,可以收集与业务无关的信息
C、.潜在客户信息的采集,应确保必要的基础信息。正式客户信息采集,应以“了解你的客户”为原则,充分掌握客户相关信息,以“数据元素最小化”为目标进行相关信息的采集。
D、.因工作需要调阅客户信息电子档案资料时,应当做好留痕及非指定信息的脱敏处理;需要调阅客户信息原始档案资料时,应当严格履行审批授权手续,并留存相应的审批授权记录,以备追溯
答案：ACD
A. .回函规范性、准确, 完整性
B. .截至回函日已转出的资金是否在回函时进行备注
C. .
D. .备注内容是否真实、准确
E. .是否提供联系电话
F. .
A. .T日
B. .T-1日
C. .T+1日
D. .T+2日
E. .T+3日
F. .T+4日
A. .美元、日元、欧元、澳元
B. .美元、港币、欧元
C. .港币、日元、新加坡元
D. .港币、英镑、新加坡元
A. .本人有效身份证件
B. .有交易额的外汇资金来源证明材料
C. .有交易额的人民币资金用途证明材料
D. .经海关签章的《海关申报单》或原存款银行外币现钞提取单据
A. .本行对洗钱犯罪持“零容忍”态度。禁止办理任何违反反洗钱相关法律法规、政策、原则的业务;禁止在超出本行反
B. .根据洗钱风险管理需要,持续优化升级反洗钱及相关信息系统,以支持对洗钱风险进行识别、评估、监测和报告。
C. .定期评估、分析研判本行面临的洗钱风险,合理评估本行风险控制机制的有效性,查找风险漏洞和薄弱环节,不断提高本行洗钱风险管理能力,并争取更好的监管评价。
D. .反洗钱工作合规管理部门洗钱风险管理岗位专职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不低于20%
A. .《个人综合业务申请表》
B. .《存款查询情况告知书》
C. . 《厦门国际银行股份有限公司个人银行账户管理协议》
D. .《存款查询申请书》
A. .负责与支付清算平台相关的电子渠道端功能对客宣导
B. .对中心端清分的报文、任务及时予以处理答复
C. .本行规章制度规定的其他工作职责
D. .负责本机构支付清算类报表编制
A. .正确
B. .错误
A. .转账、汇款业务
B. .跨境汇入、汇出交易
C. .符合本行现金管理规定的人民币现金取款
D. .委托收款业务
A. .服务贸易
B. .收益
C. .经常转移
D. .资本项目
