2713.2021年5月20日起本行将对个人银行账户开展销户的条件是
A. .连续三年未发生存、取现交易、转账等交易,账户余额为零
B. .无本行个人贷款、小额定期借记等签约关系
C. .厦门市民卡纳入本次清理范围
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1423.本行开展合规管理工作应遵循哪些基本原则?
A. .责任制原则
B. .制度合规原则
C. .全员参与、全程合规原则
D. .高管带头合规原则
E. .主动性原则
F. .
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753.单位大额存单不可部分转让。
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3004.城银支付往账业务采取业务集中处理模式。对私转账由机构于综合柜面系统发起汇兑-城银清算业务流程,对公转账由机构于综合柜面系统完成客户扣账处理。
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2548.客户预留印鉴变更的启用日期原则上为变更日后下一日,原印鉴卡自新预留印鉴卡启用之日起自动转为临时卡,临时卡的有效期为( ),临时卡仅限用于预留印鉴变更前签发的符合法律法规规定的票据核验。
A. .5天
B. .5个工作日
C. .10天
D. .10个工作日
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2015.展业原则是指为客户办理外汇业务时,需遵循的( )原则,包括采取有效措施调查客户背景、尽职审查交易的真实性和合规性,审慎办理外汇业务。
A. .了解客户
B. .了解业务
C. .尽职审查
D. .审慎办理
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1063.反假货币岗位履职情况评估中,如果出纳人员出现因现金业务问题受到差错积分扣减、通报、投诉等情况的人员此项不得分。
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832.发生重大突发事件,机构应于事发后5分钟内以口头形式向所在分行工作小组报告事态
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1137.根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,关于贵金属纪念币的鉴定办法,以下表述正确的是()。
A. .由金融机构依法进行鉴定
B. .由鉴定机构进行鉴定
C. .由于其特殊性,贵金属纪念币由人民银行及其分支机构进行鉴定
D. .具体办法另行制定
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2397.资本项下外债资金意愿结汇应提供哪些资料?
A. .企业外债结汇申请书及加盖预留印鉴的支付凭证
B. .《境内机构外债签约登记表》
C. .业务登记凭证
D. .资本项目账户资金支付命令函
E. .结汇资金使用的真实性证明材料(包括合同、协议、发票等证明文件)
F. .银行认为必要的其他材料
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