2594.对于风险等级为( )的开户申请,各分行应强化尽职调查措施,审慎作出拒绝开户决定。
A. .最高
B. .高
C. .较高
D. .中
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8022-b4e1-c091-003987170300.html
点击查看答案
148.社会组织包括( )
A. .社会团体
B. .基金会
C. .民办非企业单位
D. .外国商会
E. .慈善组织
F. .
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522f-18c5-c091-003987170300.html
点击查看答案
2323.外国驻华外交机构、领事机构外交人员和国际组织驻华代表机构人员办理个人购汇、结汇、外币现钞存入、外币现钞提取业务,凭()等材料直接在银行办理,购汇、结汇、外币现钞存取及时纳入个人系统,不占用个人年度便利化额度。
A. .外交人员证
B. .行政技术人员证
C. .国际组织人员证
D. .护照
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8020-3714-c091-003987170300.html
点击查看答案
2459.办理已故存款人小额存款提取业务应满足什么条件?
A. .已故存款人在本行账户余额合计最高不超过5万元人民币(或等额外币,不含未结利息)
B. .提取申请人为已故存款人的配偶、子女、父母,或公证遗嘱指定的继承人、受遗赠人
C. .提取申请人同意一次性提取已故存款人存款及利息,并在提取后注销改账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8021-8bf3-c091-003987170300.html
点击查看答案
1423.本行开展合规管理工作应遵循哪些基本原则?
A. .责任制原则
B. .制度合规原则
C. .全员参与、全程合规原则
D. .高管带头合规原则
E. .主动性原则
F. .
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51a-a755-c091-003987170300.html
点击查看答案
1421.各分支机构营业网点人员应规范使用电子银行营销话术,开展电子银行业务营销,并在营销过程中对电子银行客户进行必要的安全和风险提示。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51a-a09c-c091-003987170300.html
点击查看答案
173.人民币纸币票面粘贴有胶带、纸张及其他物质,无法在不损害人民币纸币票面的情况下除去,有下列情形之一的,为不宜流通人民币纸币。
A. .票面出现一处粘贴物,粘贴物面积大于100平方毫米。
B. .票面出现多处粘贴物,累计粘贴物面积大于60平方毫米(粘贴面积大于10平方毫米起计入累计量)。
C. .粘贴物面积虽未超过规定标准,但遮盖了任一一处重要防伪特征的,影响防伪功能。
D. .粘贴物面积虽未超过规定标准,但遮盖了一处以上重要防伪特征的,影响防伪功能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522f-52b6-c091-003987170300.html
点击查看答案
2255.关于境外个人在银行办理原兑换未用完的人民币兑回外汇,下列说法正确的是()。
A. .当日累计兑换不超过等值500美元(含)的,凭本人有效身份证件办理。
B. .当日累计兑换超过等值500美元的,凭本人有效身份证件及12个月内原兑换水单办理。
C. .当日累计兑换不超过等值1000美元(含)的,凭本人有效身份证件办理。
D. .当日累计兑换超过等值1000美元的,凭本人有效身份证件及24个月内原兑换水单办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801f-a0f6-c091-003987170300.html
点击查看答案
371.需要销毁的重要空白凭证清单及报告经总行会计结算部主管和总行内部稽核部主管审批确认后,( )个工作日内完成凭证销毁。
A. .3
B. .5
C. .10
D. .15
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5231-2ed5-c091-003987170300.html
点击查看答案
1504.个人持2万美元现钞到银行网点办理占用年度便利化额度的结汇,以下说法正确的是
A. .凭本人有效身份证件办理
B. .凭本人有效身份证件、有交易额的相关材料办理
C. .凭本人有效身份证件、经海关签章的《海关申报单》或原存款银行外币现钞提取单据办理
D. .凭本人有效身份证件、经海关签章的《海关申报单》或原存款银行外币现钞提取单据、有交易额的相关材料办理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51b-5af0-c091-003987170300.html
点击查看答案
