1153.开展国内信用证业务时,办理发票登记业务前应取得开票单位的事先书面授权,也可通过客户口头确认后先行办理。
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2570.单位客户向本行申请办理单位账户状况证明业务的,对于法定代表人无法亲自前来办理,须出具( )
A. .法定代表人有效身份证原件
B. .加盖公章的法定代表人有效身份证件复印件
C. .法定代表人授权书
D. .被授权经办人有效身份证件原件及加盖公章的复印件
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1012.人民币( )及以上面额必须全额机械清分,人民币( )及以下券别如不适用机械清分,可手工清分。
A. .20元
B. .10元
C. .5元
D. .1元
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2157.境内个人外汇汇出境外用于经常项目支出,按以下规定在银行办理:外汇账户内外汇汇出境外当日累计等值( )美元以下(含)的,凭本人有效身份证件办理;超过上述金额的,凭本人有效身份证件、有交易额的相关材料办理。
A. .3000
B. .5000
C. .1万
D. .5万
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1078.集中运营办公场所突发事件已发生、或预测将出现突发事件,可以越级报告。
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1667.关于银行的业务制度和内部管理,以下说法正确的是( )。
A. .银行应建立货物贸易外汇业务内控制度,包括客户调查、真实性审核、电子单证审核等内容
B. .银行应针对不同货物贸易外汇收支业务制定业务规范
C. .银行应建立货物贸易收支风险业务清单
D. .银行应完善内部管理机制
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530.通过我行线上办理二手房资金托管,买卖双方均需客户本人办理,本行电子渠道不接受委托代理人办理
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1933.境内个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额或不占用年度便利化额度,凭本人有效身份证件及凭有交易额的资金来源证明材料办理,其中个人经常项目项下非经营性结汇包括( )
A. .捐赠
B. .赡家款
C. .遗产继承收入
D. .保险外汇收入
E. .专有权利使用和特许收入
F. .
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1584.于多个合同合并支付金额超过等值5万美元,但单个合同金额均不超过等值5万美元的服务贸易、收益和经常转移项下对外付汇,银行可不审核税务备案表。
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2693.对于获取的买卖账户/冒名开户惩戒客户/账户清单,按照现有新增维护黑名单的方式(类型“TF-ACCOUNT"),在( )内参照本行《反洗钱与反恐怖融资名单管理办法》将客户清单及时导入名单管理系统给予控制,并对相关账户及该客户名下所有账户操作( )。
A. .1个工作日,限制借记
B. .1个工作日,暂停非柜面
C. .2个工作日,限制借记
D. .2个工作日,暂停非柜面
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