64.可疑交易尽职调查表由各机构( )按照本行档案管理规定的要求整理后移交分行办公室进行保管。
A. .反洗钱初评专岗人员
B. .反洗钱复评岗专岗人员
C. .反洗钱主管岗专岗人员
D. .反洗钱工作小组秘书
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1532.境内个人需支付境外留学费用7万美元,购汇时须先用完5万美元年度便利化额度后,才能办理不占用年度便利化额度购汇。
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673.本行业务人员在办理支付结算相关业务时可登录( ),通过其内嵌的“企业信息联网核查系统”模块开展企业信息联网核查。
A. .新统一支付清算平台
B. .核心系统
C. .柜面业务系统
D. .反洗钱综合业务系统
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1370."因特殊原因业务核查岗需要延期反馈的,应提前通过邮件等方式告知监督人员,经监督人员同意后予以延期,未申请延期的,按未及时反馈结果予以登记差错( )。"
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1797.以下属于外汇账户信息采集范围的有( )。
A. .外汇账户的开户,关户
B. .外汇账户每日余额
C. .外汇账户每日收入合计
D. .外汇账户每日支出合计
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569.假币收缴应当在监控下实施,监控记录保存期限不得少于多长期限?
A. .30天
B. .90天
C. .3个月
D. .6个月
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1698.境内国际寄递企业、物流企业、跨境电子商务平台企业,可为客户代垫与跨境电子商务相关的境外仓储、物流、税收等费用,银行可无需向所在地外汇局报备直接办理该类12个月以上的代垫业务。
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2113.外商投资企业向本行申请以意愿结汇制办理资本金结汇,应当提交以下材料:
A. .企业资本金结汇申请书及加盖预留印鉴的支付凭证
B. .外汇业务登记凭证
C. .资本金结汇所得人民币资金的支付命令函
D. .资本金结汇后的人民币资金用途证明文件
E. .前一笔资本金结汇所得人民币资金按照支付命令函对外支付的相关凭证及其使用情况明细清单和发票等有关凭证的复印件及原件。
F. .税务部门网络发票真伪查询结果打印件,对无法核验的,企业应提供税务机关出具的发票真伪鉴别材料。
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1663.企业对外支付专利费时,若合同金额发生变更,关于税务备案表,下面说法正确的是( )。() 分值4分
A. .税务备案表不可办理变更。
B. .在尚未发生对外支付时,备案人可选择在办税服务厅或电子税务局修改或作废《备案表》。
C. .如已发生过对外支付,则不能将《备案表》作废,仅可对《备案表》进行修改。
D. .若新合同金额大于原先备案金额,可针对超出部分再次进行税务备案,原税务备案表依然有效。
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270.协议存款资金来源为保险资金,社保资金,养老保险个人账户基金的定期存款,期限不低于( )年。
A. .10年(不含10年)
B. .10年(含10年)
C. .5年(不含5年)
D. .5年(含5年)
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