2573.本行单位账户状况证明业务根据客户申请证明的事项,分为( )。
A. .存款余额证明
B. .账户往来情况证明
C. .账户开户及跨境收支情况证明
D. .时点证明
E. .时段证明
F. .
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261.老保险个人账户基金的协议存款设定融资质押时,需得到( )单位批准。
A. .财政局
B. .劳动部门
C. .社会保障部门
D. .属地人民银行
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2715.2021年5月20日起,本行将持续对三年(含)以上未发生存取现、转账等交易且在本行无个人贷款还款、小额定期借记等签约关系的个人银行账户采取哪种控制措施?
A. .销户
B. .限制非柜面
C. .限制借记
D. .限制借贷记
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1930.个人外汇账户按交易性质可分为哪些类型?
A. .外汇结算账户
B. .外汇储蓄账户
C. .经常项目账户
D. .资本项目账户
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1948.可兑换原则指资本项目项下的个人外汇业务原则上是可兑换的,可兑换进程指国家外汇管理局将逐步开放经常项目项下的个人外汇兑换业务。
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881.国行e企盈业务的非金融增值服务内容包括( )。
A. .账户管理服务
B. .财务管理服务
C. .行政管理服务
D. .人力资源服务
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2033.为优化在华工作境外个人薪酬购汇手续,对于在华工作境外个人劳动合同有效期内到同一机构营业部再次办理合法薪酬收入购汇,机构营业部可根据首次办理情况,免于审核重复性材料,并在购汇备注栏标注“便利化薪酬购汇”字样。
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93.对于洗钱风险等级为低的产品,可采用普适的客户身份识别、业务审核、交易持续监控措施,根据交易的频率、金额、流向等,通过系统完成初步筛选,再由客户所属机构按可疑交易报告流程进行分析报告。
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2971.查询协议和支付协议签约来报短信认证业务中,支付清算平台在身份验证通过后不会检查( )。
A. .查询人和被查询人是否同名
B. .收款人和付款人是否同名
C. .本行账户是否为I类户
D. .账户状态是否正常
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2465.本行在个人存款项目下单独设置( )科目,以加强互联网渠道存款的监测分析。
A. .互联网存款
B. .互联网渠道存款统计
C. .互联网渠道
D. .互联网监测统计
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