2604.企业银行账户连续一年无主动交易应采取何种措施?
A. .暂停非柜面
B. .暂停非柜面/只收不付
C. .通知销户
D. .中止业务(不收不付)
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2694.对于排查核实相关线索中涉及账户持有人后发现账户存在冒用、盗用情况的,应及时对账户进行( ),同时按照261号文要求由账户开户人出具被冒用身份开户并同意销户的声明后给予销户。
A. .限制借贷记
B. .暂停非柜面
C. .只收不付控制
D. .限制贷记
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2435.同业银行来本行开户,如果为非一级法人开户,应当出具一级法人或者一级分行授权书原件。
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526.第三方平台直销个人存款产品业务,个人存款产品是指本行面向个人客户发行的哪几类产品?
A. .大额存单
B. .整存整取定期存款
C. .存本取息定期存款
D. .零存整取存款
E. .整存零取存款
F. .
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1940.境内个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额的,凭本人有效身份证件及相关证明材料在银行办理,对于职工报酬,相关证明材料是指雇佣合同及收入证明。
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1366.新租赁准则管理系统中的“业务人员”指()。
A. .总行总务部或分行办公室的租赁业务经办、复核人员
B. .法律合规部
C. .计财部
D. .机构营业部
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1979.NRA账户分为外币NRA账户和人民币NRA账户,包括境外机构境内离岸账户。
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2844.人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过不得超过(),届满前办理续冻手续的,每次续冻期限不得超过( )。
A. .1年;1年
B. .1年;6个月
C. .6个月;1年
D. .6个月;6个月
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2440.CAMS系统账户数据报送存在哪些业务场景( )。
A. .报送的账户数据符不合格式要求,通过校验后直接报送成功;
B. .报送的账户数据不符合格式要求,需人工介入处理后报送;
C. .报送的账户数据符合格式要求,通过校验后直接报送成功;
D. .因系统异常等原因,系统未能抽取增量数据进行报送,需人工补录入后报送.
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436.根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户信息采集管理办法》内容,以下关于客户信息管理说法正确的是。
A. .潜在客户信息的采集,应以“可持续扩展和拓展”为目标,记载客户的关键信息,能够支持本行的后续营销拓展与挖潜
B. .收集客户信息,应征得客户同意,并遵循合法、合理、必要原则,按照法律法规要求和业务需要收集客户信息,可以收集与业务无关的信息
C. .潜在客户信息的采集,应确保必要的基础信息。正式客户信息采集,应以“了解你的客户”为原则,充分掌握客户相关信息,以“数据元素最小化”为目标进行相关信息的采集。
D. .因工作需要调阅客户信息电子档案资料时,应当做好留痕及非指定信息的脱敏处理;需要调阅客户信息原始档案资料时,应当严格履行审批授权手续,并留存相应的审批授权记录,以备追溯
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