1920.在跨境融资风险加权余额调整到上限内之前,不得办理包括跨境融资展期在内的新的跨境融资业务。
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1119.金融机构在收缴假币过程中有下列情形之一的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关
A. .一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者
B. .利用新的造假手段制造假币的
C. .获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
D. .被收缴人不配合金融机构收缴行为的
E. .中国人民银行规定的其他情形
F. .
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924.对本行重要空白凭证存在哪些情况,应按照《厦门国际银行股份有限公司境内机构操作风险事件报送管理办法》要求执行。
A. .严重损坏
B. .遗失
C. .印制企业错发票据凭证
D. .票据凭证存在错印
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2842.本行接到人民检察院、公安机关、国家安全机关协助查询需求后,应当及时办理。能够现场办理完毕的,应当现场办理并反馈,如无法现场办理完毕,对于查询( )、( ),原则上应当在三个工作日以内反馈。
A. .单位或者个人开销户信息
B. .查询单位或者个人交易日期、交易方式
C. .存款余额信息的
D. .交易对手账户及身份等信息
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2859.“综合开卡”、“邮寄借记卡激活”交易开立厦门地区I类户时默认非柜面交易渠道限额,其中日累计限额为()万
A. .2千
B. .5千
C. .1万
D. .2万
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661.本行、存管银行应建立客户签约结算账户、( )之间的一一对应关系。
A. .结算备付金账户
B. .过渡账户
C. .NOSTRO账户
D. .客户在证券公司的证券资金账户
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771.客户申请开立时点之前的某一时段出具存款证明,本行根据客户申请的金额,检查客户申请时段内的每日存款数额是否均大于或等于申请的金额,若大于或等于该金额则可以开具存款证明,反之则不得开立。
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1641.关于经常项目资金集中收付和轧差净额结算业务,以下说法错误的是( )。() 分值3分
A. .经常项目资金集中收付是指主办企业通过国内资金主账户集中代理境内成员企业办理经常项目收支
B. .经常项目轧差净额结算是指主办企业通过国内资金主账户集中核算其境内外成员企业经常项目项下应收应付资金,合并一定时期内收付交易为单笔交易
C. .原则上每个自然月轧差净额结算不少于1次
D. .境内成员企业需凭《货物贸易外汇业务登记表》办理的业务可参加经常项目资金集中收付和轧差净额结算
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177.人民币纸币票面出现人为涂写的文字、图画、符号或其他标记,有下列情形之一的,为不宜流通人民币纸币。
A. . 票面出现一处涂写,其涂写面积大于100平方毫米。
B. .票面出现多处涂写,累计涂写面积大于40平方毫米(涂写面积大于4平方毫米起计入累计量)
C. .票面涂写面积虽未超过规定标准,但遮盖了任一一处重要防伪特征的,影响防伪功能。
D. .票面涂写面积虽未超过规定标准,但遮盖了一处以上重要防伪特征的,影响防伪功能。
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586.以下哪些情形中,单位客户不可以转让大额存单产品。( )
A. .发行条款中禁止转让
B. .转让当日,本行已提前终止该单位大额存单产品;
C. .该大额存单不存在已办理时段资金证明、已设立质押、挂失、被国家有权机关冻结,或设定任何权益限制等情况;
D. .该大额存单存在已办理时段资金证明、已设立质押、挂失、被国家有权机关冻结,或设定任何权益限制等情况;
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