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柜员应知应会题库1

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柜员应知应会题库1

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470.本行智能服务支持的业务里,客户可以自助办理的是( )。

A、.办理卡基本信息、持有卡片、卡账户列表及个人活期账户6个月内交易流水查询

B、.办理线上及线下渠道消费、转账及取现限额和次数修改

C、.办理理财风险评估测评

D、.办理开通手机银行、网上银行、短信签约、电子密码器发放及维护、USB-Key证书发放

答案：A

柜员应知应会题库1

1328.重要保管品盘点人员包含( )。

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1025.各机构对外支付的人民币纸币现钞必须全部经过清分,清分应严格按“不宜流通人民币纸币”行业标准进行。

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2154.外国人永久居留身份证可作为个人办理结售汇业务的有效身份证件,持该证件的境外个人适用结汇和购汇等值( )美元的年度便利化额度。

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1255.已装订的凭证,不得随便拆封,若确需拆封,须经会计结算部主管批准并注明理由。

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636.本行吸收的养老保险个人账户基金协议存款不得提前支取。

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1559.外国驻华外交机构、领事机构外交人员和国际组织驻华代表机构人员凭《外交人员证》《行政技术人员证》《国际组织人员证》等材料办理个人外汇业务,以下说法不正确的是

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2152.个人不得以分拆等方式规避便利化额度管理及真实性管理,外汇局对规避管理的个人实行“关注名单”管理,关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续( )年。

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2528.若客户未在规定时限内通过账户年检或者办理销户手续,则本行应对符合条件的客户账户办理不动户转久悬户的交易,机构营业部应于每月月初的(个工作日内整理当月满足转久悬条件的账户清单,提交分行风险管理部及机构市场营销部门确认是否与本行有债务关系

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532.单位客户“外币存立升”产品支持客户通过电子银行申请提前支取。

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70.分支行营业部日常收单公检法等有权机关查冻扣等异常线索信息,或发现客户、交易对手姓名或名称与监控名单相同,经对客户身份信息、交易情况进行分析判断后,如认为需进一步开展尽职调查以核实客户身份或交易的,可立即要求客户主管客户经理开展尽职调查。

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柜员应知应会题库1

470.本行智能服务支持的业务里,客户可以自助办理的是( )。

A、.办理卡基本信息、持有卡片、卡账户列表及个人活期账户6个月内交易流水查询

B、.办理线上及线下渠道消费、转账及取现限额和次数修改

C、.办理理财风险评估测评

D、.办理开通手机银行、网上银行、短信签约、电子密码器发放及维护、USB-Key证书发放

答案：A

相关题目

1328.重要保管品盘点人员包含( )。

A. .风险管理部指定人员

B. .会计结算部指定人员

C. .营业部指定人员

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1025.各机构对外支付的人民币纸币现钞必须全部经过清分,清分应严格按“不宜流通人民币纸币”行业标准进行。

A. .正确

B. .错误

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2154.外国人永久居留身份证可作为个人办理结售汇业务的有效身份证件,持该证件的境外个人适用结汇和购汇等值( )美元的年度便利化额度。

A. .3000

B. .5000

C. .1万

D. .5万

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1255.已装订的凭证,不得随便拆封,若确需拆封,须经会计结算部主管批准并注明理由。

A. .正确

B. .错误

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636.本行吸收的养老保险个人账户基金协议存款不得提前支取。

A. .正确

B. .错误

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A. .可直接在银行办理

B. .5万美元以上业务,必须提供有交易额的相关材料

C. .结售汇业务不占用个人年度便利化额度

D. .银行办理时,应备注“享有外交豁免待遇人员”

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A. .半年

B. .1年

C. .2年

D. .3年

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A. .1

B. .2

C. .5

D. .7答案:C

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532.单位客户“外币存立升”产品支持客户通过电子银行申请提前支取。

A. .正确

B. .错误

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A. .正确

B. .错误

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