953.关于身份证联网核查无纸化处理错误的是( )。
A. .通过“身份证联网核查查询”菜单可进行联网核查结果无纸化相关查询。
B. .使用“身份证联网核查”菜单,系统自动弹出的无纸化身份证联网核查结果作为交易影像自动关联保存于该客户当天办理的交易中。
C. .使用“身份证联网核查”菜单,系统自动弹出的无纸化身份证联网核查结果不作为交易影像自动关联保存于该客户当天办理的交易中。
D. .同一客户一天办理多笔业务时,系统可自动将第一次核查结果保存于当天办理的所有交易中。
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1499.对于跨国公司开展跨境资金集中运营业务的说法,以下正确的是
A. .主办企业被列为B类的,无需变更主办企业
B. .其他成员企业被列为B类的,主办企业应终止其业务额度
C. .主办企业被列为C类的,跨国公司应变更主办企业
D. .已开展跨国公司跨境资金集中运营业务的其他成员企业被列为C类的,主办企业应终止其业务
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2569.本行依据单位客户申请出具的单位账户状况证明的禁止事项有:
A. .不得作为取款、转存、许村、转账等凭证
B. .不具有经济担保作用
C. .不得作为经济交易支付凭证及经济交易信用证明使用
D. .不得作为证明资金的来源和去向之用
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1322.现金调拨在途业务()确认入库。
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414.单位客户在柜面办理大额存单开立,需提供如下哪些资料?
A. .《单位大额存单业务申请书》
B. .法定代表人或单位负责人有效身份证件复印件
C. .被授权人身份证原件、委托授权书原件
D. .法定代表人或单位负责人有效身份证件原件
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1089.排队软叫号系统上线后,智能交互平台的排队叫号菜单只支持客户通过刷身份证取号。
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2176.如果近亲属代为办理年度便利化额度内购、结汇的须提供:委托人有效身份证件、受托人有效身份证件、( )以及近亲属关系说明材料等。
A. .户口簿
B. .近亲属关系公证书
C. .超额结售汇有交易额的相关材料
D. .委托书
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1918.本行全口径跨境融资加权风险余额上限由总行集中管理。
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3030.各银行、支付机构要严格按照相关法规制度要求,落实"了解你的客户"原则,加强特约商户、账户的全生命周期管理
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2121.银行为客户办理经常项目跨境人民币业务,应严格履行()()()的展业原则(下称“展业三原则”),确保业务具有真实、合法的经常项目交易背景,满足具有实体经济背景的人民币跨境结算需求,促进贸易投资便利化,防止虚构交易背景或利用经常项目渠道进行投机套利活动。
A. .“了解你的客户”
B. .“了解你的业务”
C. .“尽职审查”
D. .“谁的客户谁负责”
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