1957."营业部对于连续多人集中办理个人外汇账户开户、开通电子银行个人外汇账户的,尤其身份特征一致性较高的个人,应加强真实性审核,存在( )情形的,可对其个人外汇账户开户申请予以拒绝。"
A. .开户申请人身份信息存在疑义,机构要求其出示辅助证件,但开户申请人拒绝出示的
B. .有明显理由怀疑其开立个人外汇账户从事违法犯罪活动的
C. .已被列入关注类名单的
D. .无法核实开户申请人身份信息真实性的
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2846.分支行业务受理人员需填写《协助有权机关查询、冻结、扣划款项登记簿》,完成查控工作处理后,分支行 业务受理人员无需在综合柜面系统登记电子登记簿。
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1293.总行各相关部门原则上应至少( )开展一次全行费用支出的现场或非现场检查。
A. .每月
B. .每季度
C. .每半年
D. .每年
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827.本行安全保卫突发事件,根据事件牵涉人数及对机构的影响范围从高到低划分为( )个等级。
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1527.境内个人留学期间在同一银行再次办理不占用年度便利化额度的留学购汇,银行可根据首次办理情况,免于审核重复性材料为其办理购汇,并将购汇资金汇入留学中介账户。
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2748.企业申请开立基本存款账户的,各机构营业部应当通过面对面的方式向企业()或单位负责人核实企业开户意愿,并参照《厦门国际银行股份有限公司境内机构人民币单位银行结算账户管理办法补充规定》第三条相关规定留存相关工作记录
A. .法定代表人
B. .财务主管
C. .联系人
D. .经办人
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2358.出境人员携带外币现钞等值5000美元以下的,无需申领《携带外汇出境许可证》
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2116.外汇业务信息查询功能目前下挂几个查询选项( )
A. .企业分类信息查询
B. .个人主体结汇信息查询
C. .个人主体购汇信息查询
D. .个人主体结售汇信息操作记录查询
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1675.金融机构凭“登记类别”为“B类企业超额度”的《货物贸易外汇业务登记表》为B类企业办理付汇、开证或待核查账户资金结汇或划出时,无需进行电子数据核查。
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386.以下说法正确的是( )。
A. .允许代办或授权办理的业务,应该重点对原授权人的身份证件进行联网核查,被授权人或代办人的可以不用核查。
B. .营业部联网核查时,应留存交易的联网核查结果。
C. .对于业务制度要求留存客户身份证复印件的,营业部经办人员应按规定留存身份证复印件(或身份证影印件),不能以打印的联网核查结果代替,使用二代身份证件阅读仪的打印结果也不可以代替。
D. .不管是否通过二代身份证阅读仪鉴定通过的身份证联网核查结果,都必须由复核人员对联网核查结果复审并加签。
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