2268.被实施风险提示的个人,()在柜台办理个人外汇业务时,银行应打印纸质《个人外汇业务风险提示函》进行告知。
A. .首次
B. .前两次
C. .前三次
D. .每一次
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777.本行对于私募理财产品的销售,应给予投资者不少于()小时的投资冷静期,并告知投资者在投资冷静期内的权利。
A. .12小时
B. .24小时
C. .48小时
D. .72小时
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276.单位客户在本行办理代收业务应开立人民币结算部账,专门用于归集本行代单位客户收取的款项。如该客户对应账户办理销户,代收业务( )。
A. .继续有效
B. .签约到期后终止
C. .自动终止
D. .可变更为其他对应的结算账户
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194.以下哪些对存款保险的描述是正确的?
A. .存款保险是一种商业保险
B. .存款保险是一种存款保障制度
C. .存款保险需要存款人缴纳保费
D. .存款保险暂未通过立法
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2806.账户存在涉赌涉诈相关的风险行为时应当对相关银行账户暂停费柜面业务,其中控制原因应选择( ) 。
A. .账户使用情况异常
B. .手机号认证结果与预留信息不一致
C. .电信诈骗涉案人关联账户
D. .买卖账户、冒名开户
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1121.假币收缴时一种限定场所的行政行为,即在金融机构办理存取款和货币兑换的营业场所实施,在其他场所发现假币则无需报告公安机关进行处理。
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168.新标准将不宜流通人民币纸币根据产生原因和存在的形式分为( )种类型
A. .10
B. .11
C. .12
D. .13
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118.本行建立反洗钱及反恐怖融资监控名单库,及时进行更新和维护。名单包括但不限于以下内容:
A. .公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. .联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C. .其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D. .中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
E. .洗钱风险管理工作中发现的其他需要检测关注的组织或人员名单
F. .
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60.客户身份尽职调查包括了解客户的真实身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,了解客户的经营背景,与本行建立业务关系的目的,以及预期的往来情况、交易性质等。
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1427.本行用户管理部门应按()原则,严格管理各类业务用户账号、特权账号的设立和权限
A. .安全管控
B. .逐级审批
C. .最小必要
D. .岗位不相容
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