2333.个人年度便利化额度内的购汇、结汇,可以委托其近亲属代为办理;超过年度便利化额度的购汇、结汇以及境外个人购汇,不能委托他人办理。
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2296.境内个人办理不占用年度便利化额度的赡家款结汇可参考()材料办理。
A. .直系亲属关系证明
B. .经公证的赡养关系证明
C. .境外给付人收入纳税凭证
D. .境外给付人相关收入证明
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640.电子签名文件的真伪鉴别方式有( )。
A. .通过CFCA证件链软件通过采集有效的数据链进行鉴别
B. .通过采集有效的数据链进行鉴别
C. .交给外部鉴定机构鉴别
D. .以上都是
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505.外币智能存款产品定义指设置( )。
A. .最低起存金额
B. .最低单次支取金额
C. .最低留存金额
D. .产品期限
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568.伪造币是指在真币的基础上,利用挖补、揭层、涂改、拼凑、移位、重印等多种方法制作,改变真币原形态的假币。
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1505.个人购汇应当具有真实、合法的交易基础,如实申报购汇信息,境内个人购汇不得用于
A. .证券投资
B. .境外买房
C. .境外海淘
D. .境外购买投资性返还分红类保险
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800.财务管理职能部门应对减免各类收费(授信业务、国际结算业务和银行承兑汇票业务除外)的报批申请提出审核意见。
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2251.持中华人民共和国护照及境外永久居留证的个人按()进行管理,录入信息时须在“补充证件号码”栏中输入永久居留证号码。
A. .境外个人
B. .境内个人
C. .居民
D. .非居民答案:A
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129.对高风险客户或者高风险账户持有人,本行应在客户身份识别要求的基础上采取强化措施,包括但不限于( )等,并加强对其金融交易活动的跟踪监测和分析排查。
A. .进一步获取客户及其受益所有人的身份信息
B. .适当提高信息的手机或更新频率
C. .深入了解客户的经营活动状况、财产或资金来源
D. .询问与核实交易的目的和动机
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50.加强尽职调查采取额外措施或更严格的尽职调查措施,以控制洗钱风险。相关措施包括但不限于( )
A. .采取身份识别辅助措施以取得客户的额外资料
B. .提高客户洗钱风险等级
C. .提高交易监测的频率和强度
D. .增加客户账户的借贷记限制
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