2210.境内个人持外币现钞汇出境外用于经常项目支出,当日累计等值1万美元以下(含)的,凭本人有效身份证件办理;超过上述金额的,审核的材料不包括( )。
A. .外汇局核准件
B. .本人有效身份证件
C. .有交易额的相关材料
D. .本人经海关签章的《海关申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据
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2337.境内个人经常项目结汇超过年度便利化额度的,将不能办理。
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2881.业务受理过程中因系统、设备故障等导致需补制的,柜面受理人员可经三级受权人员受权后予以操作补制。
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2202.下列关于个人境内外汇划转业务,审核材料表述错误的是( )。
A. .本人外汇账户之间的划转,凭有效身份证件办理
B. .本人与其近亲属账户间的资金划转,凭双方有效身份证件和近亲属关系说明材料办理
C. .划转账户分属境内个人和境外个人,其资金境内划转按跨境交易进行管理,且应符合经常项目外汇汇出境外的规定
D. .本人与其近亲属账户间的资金划转,主体必须同为境内个人或同为境外个人
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430.个人客户柜面购买大额存单仅需提供身份证件及银行卡。
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2503.机构账户持有人声明文件填写信息与其他信息存在明显矛盾的情形包括( )。
A. .声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的。
B. .声明仅为中国税收居民,但机构注册地址或实际经营地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的。
C. .声明为非居民,但账户持有人注册地址或实际经营地址所属国家(地区)与其声明的税收居民国(地区)不一致的。
D. .投资机构声明属于消极非金融机构,但其税收居民国(地区)不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的。
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611.除遵守本办法规定的销售行为等相关要求外,本行各分支机构代理保险业务时,还不得有以下行为:。
A. .在保险公司提供的保险单条款之外,擅自与投保人另行约定其它条款或变更保单原条款内容、擅自提高或降低保险费率
B. .与被保险人或其他第三方恶意串通或隐瞒重大事项欺骗保险公司
C. .利用职业便利或使用不正当手段强迫、引诱或限制投保人、被保险人投保或转换保险人
D. .挪用或侵占保险费
E. .兼做保险经纪业务或代理再保险业务
F. .将保险代理业务转委托给其他机构或个人
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2108.企业办理外汇资本金账户内资金结汇,客户无需再提交会计师事务所出具的最近一期验资报告。
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233.机构营业部应严格执行现金收支两条线,确保收支分离。
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2308.境内个人办理不占用年度便利化额度的赡家款结汇,凭本人有效身份证件及以下哪些材料(材料具体审核要求可由银行自主把握)在银行办理。
A. .直系亲属关系证明或经公证的赡养关系证明
B. .境外给付人相关收入证明,如银行存款证明、个人收入纳税凭证等。
C. .境内结汇人的工作证明
D. .境内结汇个人的无劳动能力证明
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