1113.被收缴人对被收缴货币的真伪有异议的,可以自收缴之日起3个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或者通过收缴单位向当地鉴定单位提出书面鉴定申请。
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2140.多币种付汇业务中,本行实际支付的是哪种币别
A. .人民币
B. .欧元
C. .美元
D. .人民币或美元均可
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974.如客户要求关闭通兑业务,申请流程包含( )。
A. .客户应填写单位客户通兑申请表,在关闭栏位中说明关闭原因,加盖预留印鉴后提交开户行营业部。
B. .开户行营业部经办人员进行材料审核、预留印鉴核验。
C. .客户经理及所在部门主管、开户行营业部主管审核、确认符合本行关于业务关闭的要求后,签署受理意见。
D. .开户行经办人员在综合柜面系统及电子验印系统进行相应维护后,在申请书中填写处理结果,并加盖营业部业务公章。
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1596.某企业在成功办理税务备案手续的当天到银行付款,如果银行经多次尝试仍无法办理税务备案信息核验,应当()。
A. .向客户解释原因,表示因无法核验税务备案信息,暂时无法对外付款
B. .向客户解释原因,建议客户重新办理税务备案手续
C. .在审核服务贸易对外支付真实性、合规性后,先行为客户办理,留存后续核验所需材料以补办核验手续,并在付汇当日向所在地外汇局报告
D. .要求客户向外汇局备案,经外汇局同意后,再为企业办理付汇手续
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2716.个人银行账户需要提高电子渠道转账限额的,对应客户经理应按照前款所制定的标准实施细则进行核实了解客户情况(应综合考虑其在本行近期日均资产、交易情况、是否有实际代发工资等情况办理)并经()或以上审批后办理。
A. .分管零售业务行领导
B. .行长
C. .营业主管
D. .机构主管(分行为分行营业部主管)
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1567.以下说法正确的是
A. .个人确有需要一次性携带6000美元现钞出境的,需向银行所在地外汇局事前报备
B. .个人确有需要一次性携带1.2万美元现钞出境的,需向银行所在地外汇局事前报备
C. .个人确有需要单笔提取2万英镑的,需向银行所在地外汇局事前报备
D. .个人确有需要单笔存入2万英镑的,需向银行所在地外汇局事前报备
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1221.对于连续两个对账周期未提交对账回执或对账不符的客户,必须采取必要的账户控制措施,按本行业务运作权限审批后将账户状态设置为“借贷均不允许”。
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1962.在关注期限内,“关注名单”内个人办理个人结售汇业务,应凭提交本人有效身份证件、有交易额的相关材料在( )办理。
A. .本行手机银行
B. .本行网上银行
C. .本行微信公众号
D. .本行柜台
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2803.机构营业部负责解除非柜面交易管控的操作。各机构原则上自行内各渠道收到客户申请之日起( )个工作日内受理并反馈处理结果,避免因未及时处理引发客诉等情况。
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1531.境内个人想委托其孙子代为办理年度便利化额度内的境外就医相关费用购汇,但确无法提供可证明亲属关系的材料,银行告知可以近亲属关系承诺函代替。
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