2070.对于办理经常项目外汇业务的客户,对于以下( )情形,应重点审查申请办理业务的客户身份、交易背景是否真实,必要时应对客户的交易对手、交易实际受益人、相关关联方的身份进行识别。
A. .首次在本行办理经常项目外汇业务的
B. .办理过程中,发现客户/业务存在异常或需要进一步调查的
C. .其他需要开展客户身份及其背景调查的情形。
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279.机构营业部经办人员在受理代收代付批量汇款指令时应审核单位客户递交的单据有效性及完整性,包括。
A. .扣款/汇款账号的正确性
B. .批次号与文件名与批量数据文件一致
C. .电子数据文件总笔数和总金额与汇款指令记载的一致
D. .日期填写准确、提交的单据齐全
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2475.基本存款账户是办理转账结算和现金收付的主办账户,经营活动的日常资金收付以及工资、奖金和现金的支取均可通过该账户办理。
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1721.外国驻华外交机构、领事机构外交人员和国际组织驻华代表机构人员凭《外交人员证》《行政技术人员证》《国际组织人员证》等材料办理个人外汇业务,以下说法错误的是( )。
A. .可直接在银行办理
B. .必须提供有交易额的相关材料
C. .该笔业务不占用个人年度便利化额度
D. .银行办理时,应备注“享有外交豁免待遇人员”
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1035.对于提供证明材料不完备的冠字号码查询申请,机构营业部应当面告知查询人补齐相关材料,不得无故拒绝受理查询申请。
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2567.申请单位账户状况证明的事项共分为哪些业务?
A. .存款余额证明业务
B. .账户往来情况证明业务
C. .账户开户及跨境收支情况证明业务
D. .账户日常收支情况证明业务
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219.2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币的主要公众防伪特征包括( )。
A. .光彩光变面额数字
B. .多层次水印
C. .无色荧光图案
D. .面额数字白水印
E. .雕刻凹印
F. .胶印对印图案
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1454.客户在我行留存的身份信息不完整时,可通过本交易批量发送短信,提醒客户通过我行( )更新在我行留存的身份信息。
A. .网上银行
B. .手机银行
C. .营业网点
D. .电话银行
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1782.外币活期资金池产品的业务对象为本行公司客户,合约该产品协议前客户须在本行开立外币活期结算账户。
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2707.本行已实现借助智能视频服务平台,企业法定代表人或单位负责人无需亲临柜面,通过本行()、()、()及()等渠道即可发起企业基本存款账户开户意愿核实请求。
A. .企业手机银行APP
B. .个人手机银行APP
C. .国行E企盈
D. .移动终端业务平台
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