1678.同一笔离岸转手买卖业务在同一银行不同网点办理收支结算,不属于特殊离岸转手业务。
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8.客户身份证明补充文件包括()
A. .中国公民的居民户口簿或护照
B. .机动车驾驶证
C. .社保卡
D. .公安机关出具的户籍证明等其他能证明身份的有效证件或证明文件
E. .外国居民身份证
F. .
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1548.某企业被纳入贸易优质企业外汇收支便利化政策支持范围,银行在为企业办理以下哪些业务可适用该便利化政策
A. .服务贸易
B. .初次收入(利润、股息等资本项目有关的收益收支除外)
C. .利润、股息汇出
D. .二次收入
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2208.根据《个人外汇管理办法实施细则》,境外个人未用完的人民币兑回,凭( )办理。
A. .本人有效身份证件和外汇管理局核准件
B. .本人有效身份证件和原兑换水单
C. .本人有效身份证件和有交易额的相关材料
D. .护照和相关证明材料
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1495.对于B类企业超180天或无法原路退回的服务贸易退汇业务,银行无需凭外汇局登记表办理。
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2504.非居民金融账户涉税信息尽职调查中的非居民是指中国税收居民以外的个人和企业(包括其他组织),包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。
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1685.银行为优质企业办理贸易外汇收支便利化业务时,对于单笔等值5万美元以上(不含)的服务贸易外汇支出可事后审核税务备客表。
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2392.旅行支票可以直接存入个人外汇账户,视同存入外币现钞业务。
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105.较低国别风险是指该国家或者地区现有的国别风险期望值低,偿债能力足够,但目前及未来可预计一段时间内,存在一些可能影响其偿债能力或导致对该国家或地区投资遭受损失的不利因素。
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2800.对控制原因为“电信诈骗涉案人关联账户”客户仅可通过临柜完成身份重新识别后,留存有效身份证件、联网核查,完成认证核对后进行解控。
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