1160.日常发现的错账,能通过系统抹账交易进行错账冲正的,由操作索引规定的操作人员直接进行错账冲正。
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873.在行式自助设备的吞没卡纳入重要空白凭证管理,由所属营业部负责保管,超过保管期限的吞没卡应在剪角后由办公室/综合部进行销毁。
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770.时段证明用于证明在本行出具存款证明的上一日或之前任一具体日期,个人客户在本行存有一定数额的存款本金数额。
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3.中国反洗钱监测分析中心发现从业机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的从业机构发出补正通知,从业机构应当在接到补正通知之日起()个工作日内补正。
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1795.《厦门国际银行股份有限公司境内机构外汇账户信息报送操作规程》适用于( )的信息采集报送工作。
A. .境内非银行机构
B. .境外机构及境外个人在本行开立的外汇账户
C. .境内个人在本行开立的个人外汇结算账户和个人资本项目外汇账户
D. .外管局规定需要报送的其他外汇账户
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444.结构性存款质押个人贷款办理提款时,所质押的结构性存款应已起息,并已取得本行营业柜面出具的( )及( )。
A. .《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品申请书》
B. .《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书》
C. .《结构性存款质押合同》
D. .《保证金质押合同》
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171.人民币纸币票面印刷图文出现部分或全部褪色,有下列情形之一的,为不宜流通人民币纸币。
A. .票面出现一处脱墨,脱墨面积大于100平方毫米。
B. .票面出现多处脱墨,累计脱墨面积大于80平方毫米(脱墨面积大于10平方毫米起计入累计量)。
C. .票面脱墨面积虽未超过规定标准,但任一重要防伪特征处脱墨严重,影响防伪功能。
D. .以上都不对
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2045.支行级机构受理国际结算业务包括哪些?
A. .汇款业务
B. .出口议付
C. .光票托收
D. .出口托收
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3020.以下不属于我行可通过境内外币支付系统进行支付结算的币种是。
A. .美元
B. .港币
C. .日币
D. .英镑
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2090.应加强对哪些高风险业务的展业及尽职调查结果进行检视回溯,日常加强对高风险业务的风险管理?
A. .超长期限延期收货款
B. .预付款
C. .离岸转手买卖
D. .大额收货款
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