1897.各机构市场营销部应对客户基本情况、实际控制人、主要股东、开户目的/用途等方面进行尽职调查,形成尽职调查报告,并报本机构()审批后,提交本机构营业部。
A. .客户经理
B. .市场部主管
C. .营业部主管
D. .会计结算部主管
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819.分账通业务是指本行接受委托人的委托,作为资金管理方,为产业电商平台、商品交易平台、供应链平台等交易平台提供的包括平台用户分户登记簿开立与管理、( )。
A. .交易支付
B. .分账登记
C. .交易清分
D. .对账结算服务
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1751.国内信用证福费廷转卖业务可分为( )
A. .从国内信用证受益人处无追索买断后进行转卖模式
B. .从国内信用证受益人处以代理方式办理的转卖模式
C. .从二级市场买入国内信用证福费廷资产再进行转卖模式
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2137.多币种付汇业务由机构端汇通过邮件方式向中心端询价,无需逐笔询价,最终牌价以中心端报价为准。
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359.我行二手房资金托管账户账户名称体现为“厦门国际银行股份有限公司“
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581.我行对个人客户通过自助渠道跨行异地ATM转账的优惠标准是( )。
A. .普通客户3元/笔,黄金客户免费
B. .普通客户5元/笔,黄金客户免费
C. .普通客户3元/笔,黄金客户3元/笔
D. .普通客户免费,黄金客户免费
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2392.旅行支票可以直接存入个人外汇账户,视同存入外币现钞业务。
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1957."营业部对于连续多人集中办理个人外汇账户开户、开通电子银行个人外汇账户的,尤其身份特征一致性较高的个人,应加强真实性审核,存在( )情形的,可对其个人外汇账户开户申请予以拒绝。"
A. .开户申请人身份信息存在疑义,机构要求其出示辅助证件,但开户申请人拒绝出示的
B. .有明显理由怀疑其开立个人外汇账户从事违法犯罪活动的
C. .已被列入关注类名单的
D. .无法核实开户申请人身份信息真实性的
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1141.根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的,中国人民银行分支机构予以( ),向解缴单位开具( ),并要求其补足等额人民币回笼款。
A. .收缴,《假币收缴凭证》
B. .鉴定后没收,《假人民币没收收据》
C. .没收,《假人民币没收收据》
D. ..没收,《假币没收收据》
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1951.中国居民境外卖房后,需向商务部报备后方可将卖房资金汇入境内。
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