1698.境内国际寄递企业、物流企业、跨境电子商务平台企业,可为客户代垫与跨境电子商务相关的境外仓储、物流、税收等费用,银行可无需向所在地外汇局报备直接办理该类12个月以上的代垫业务。
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2050.个人经常项目特殊外汇业务是指极端、特殊、易引起负面舆情的个人外汇业务,包括但不限于以下场景?
A. ."为老弱病残、优抚对象等特殊人群办理的个人外汇业务。"
B. .业务背景真实但客户现场暂时无法提供非主要材料的个人外汇业务。
C. ."“不常见、不好办”但业务背景真实的个人外汇业务。"
D. .差异化、复杂化但业务背景真实的个人外汇业务。
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830.发生一般突发事件发,机构应于事发后多少分钟内以口头形式向所在分行工作小组报告事态
A. .5
B. .10
C. .20
D. .30
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2092.SWIFT报文平台开展直通/非直通校验以发报行、报文类型及收报行为判断维度。
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2097.各机构应根据本行《境内机构外汇业务展业规范指引(试行)》,对资本项目外汇业务客户实施分类管理,将客户划分为( )。
A. .可信客户
B. .关注客户
C. .重点客户
D. .普通客户
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39.( )为执行尽职调查的第一责任人。
A. .营业部柜员
B. .客户经理
C. .市场部门主管
D. .反洗钱工作小组
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1023.现钞设备U盘应每年最后一个工作日进行清理数据,若遇U盘数据存储已满,应及时将数据拷贝存储至保存制定地址。
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2073.跨境人民币数据信息报送原则()
A. .全口径原则
B. .一致性原则
C. .完整性原则
D. .及时性原则
E. .变更原则
F. .
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1293.总行各相关部门原则上应至少( )开展一次全行费用支出的现场或非现场检查。
A. .每月
B. .每季度
C. .每半年
D. .每年
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2181.境外个人购汇单笔或当日累计兑换不超过等值( )以及离境前在境内关外场所当日累计不超过等值( )的兑换,可凭本人有效身份证件办理。
A. .500美元(含),1000美元(含)
B. .500美元(不含),1000美元(不含)
C. .1000美元(含),5000美元(含)
D. .1000美元(不含),5000美元(不含)
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