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柜员应知应会题库1

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柜员应知应会题库1

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536.企业Ukey介质内置密码若连续输入错误达到( )次,将处于锁定状态,需客户提交密码重置申请进行密码重置。

A、.3

B、.6

C、.9

D、.12

答案：B

柜员应知应会题库1

2769.根据管理对象的不同风险程度,账户风险名单类型划分为()、()和()。

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1125.鉴于发现假币后主动上缴是公众应尽的义务,因此对于主动上缴假币的行为无须奖励或补偿。

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1217.本行与客户之间的对账内容包括( ) 。

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706.张某在我行办理一笔通知存款,预约支取金额为5万元,但实际支取金额为10万元,本次支取按通知利率计息。( )

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766.个人存款证明用于()()()()等原因需要向使领馆等机构或银行认可的其他机构证明申请人的个人存款状况。

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439.客户信息的使用以“必需知道”、“最小授权”、“多级授权”为基本原则,严禁越权获取并使用客户信息。

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855.开通同一客户本行账户之间转账且金融机构能有效识别转入、转出方为同一客户账户的客户(包括单位和个人客户)的信息(如个人客户姓名、身份证号码等)办理变更和资金类交易(如个人客户本人对他人的行内转账、个人客户本人对他人的跨行转账等)的开通必须由本人持有效证件前往营业网点办理。

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507.单位外币定期存款和境外单位外币定期存款起存金额为等值( )万元人民币的外币。

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2146.对于退款日期与原收付款日期间隔在( )天以上(不含)或由于特殊情况无法原路退回的退款业务,对于货物贸易外汇管理分类A类企业单笔()万人民币以上(不含)或B、C类企业,应从严审核交易的真实性与合理性。

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2917.商业银行账户管理“重形式合规、轻实质风险”问题突出,主要包括以下几个方面:

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单选题

)

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柜员应知应会题库1

536.企业Ukey介质内置密码若连续输入错误达到( )次,将处于锁定状态,需客户提交密码重置申请进行密码重置。

A、.3

B、.6

C、.9

D、.12

答案：B

相关题目

2769.根据管理对象的不同风险程度,账户风险名单类型划分为()、()和()。

A. .黑名单

B. .灰名单

C. .白名单

D. .监控名单

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1125.鉴于发现假币后主动上缴是公众应尽的义务,因此对于主动上缴假币的行为无须奖励或补偿。

A. .正确

B. .错误

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1217.本行与客户之间的对账内容包括( ) 。

A. .客户存款

B. .保证金存款

C. .贷款

D. .委托贷款基金

E. .委托贷款

F. .

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706.张某在我行办理一笔通知存款,预约支取金额为5万元,但实际支取金额为10万元,本次支取按通知利率计息。( )

A. .正确

B. .错误

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766.个人存款证明用于()()()()等原因需要向使领馆等机构或银行认可的其他机构证明申请人的个人存款状况。

A. .出国留学

B. .境外移民

C. .探亲

D. .旅游

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439.客户信息的使用以“必需知道”、“最小授权”、“多级授权”为基本原则,严禁越权获取并使用客户信息。

A. .正确

B. .错误

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A. .正确

B. .错误

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507.单位外币定期存款和境外单位外币定期存款起存金额为等值( )万元人民币的外币。

A. .1

B. .5

C. .10

D. .20

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A. .90天

B. .180天

C. .40万

D. .20万

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2917.商业银行账户管理“重形式合规、轻实质风险”问题突出,主要包括以下几个方面:

A. .考核导向“重数量轻风险”

B. .内部部门风险管理缺乏统筹

C. .内部责任追究流于形式

D. .未实现账户风险分类分级管理

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