538.柜员办理人民币( )万元(含)以上或等值( )万美元(含)外币以上的现金调拨,现金入库方柜员在核心系统操作资金入库时应经所在机构营业部三级及以上受权人员在核心系统中授权通过。

A. .各机构统一执行总行费用支出制度规定,按要求开展费用核销及管理工作

B. .本行费用应纳入预算管理,科学合理设置各明细费用预算额度,并严格按照真实用途使用预算,未经审批不得突破预算指标,严禁随意超预算支出的行为,严控费用列支进度

C. .不同性质的费用事项采取不同的授权审批流程,费用所属人及所属部门主管、费用账务处理部门、有权审批人承担相应的权限和责任

D. .各机构按照总行要求对各类费用实施监控,费用支出纳入绩效考核。

A. .美元

B. .港币

C. .日币

D. .英镑

A. .正确

B. .错误

A. .正确

B. .错误

A. .风险违约金

B. .风险滞纳金

C. .风险补偿金

D. .风险缓释金

A. .银行在办理B类企业收付汇时应按照登记表上注明的要求进行电子数据核查

B. .B类企业超过可收付汇额度的货物贸易外汇收支业务,应凭外汇局出具的《登记表》办理

C. .B类企业不得办理离岸转手买卖收支业务

D. .B类企业单笔等值5万美元以下(含)的无法原路退回的退汇业务直接在银行办理

A. .正确

B. .错误

A. .中心端

B. .机构端

C. .中心端和机构端

D. .以上均不是

A. .正确

B. .错误

A. .一是加强反洗钱保密制度建设。金融机构应按照法律法规要求,结合各自业务实际,制定具体的反洗钱保密工作制度或实施细则,明确保密内容、范围、措施和责任,进一步完善反洗钱内控制度。

B. .二是加强内部反洗钱涉密工作管理。金融机构在配合人民银行开展反洗钱调查和案件协查工作中所获取的一切信息均应严格保密,不得违规向任何单位和个人提供。如发现员工有泄露相关信息情况,应及时补救,并及时向人民银行报告。同时,对违反保密规定的部门和个人严肃问责。

C. .三是加强员工反洗钱保密意识培训。金融机构应把保密内容纳入员工业务培训内容,使其了解在信息化条件下反洗钱工作所应具备的基本保密知识,掌握泄密风险防范手段和问题处理方法。