14."发现客户涉嫌洗钱或者恐怖融资的,无论汇出资金金额大小,金融机构都应当采取合理措施核实汇款人身份。"
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2143.银行可通过审核企业提交的具有法律效力的电子单证或电子信息为企业办理跨境人民币货物贸易汇出业务。应确保电子单证或电子信息的真实性、合规性以及使用的唯一性,并留存电子单证或电子信息( )备查。
A. .5
B. .10
C. .20
D. .30
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1735.境内个人当日以旅行名义办理购汇,几天后想将该笔外汇汇出境外支付子女留学学费,到银行主动要求更改《个人购汇申请书》,银行应指导重新填写。
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1446.数据报送\指标统计相关岗位客户信息安全管理要求包括( )。
A. .指标统计相关岗位因实际数据应用需要,对于信息系统权限范围内获取的客户信息,仅限于数据统计和分析使用。
B. .数据报送\指标统计相关岗位应检视工作需要的信息科技系统,不得批量导出客户信息。
C. .数据报送\指标统计相关岗位不得通过任何渠道向无权获得客户信息的单位或个人透露客户信息。
D. .因监管报送需要,涉及外部采购的客户信息数据,应根据本行《采购外部数据管理细则》做好客户信息保护工作。
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97.利率单日波动( )以上或汇率单日波动30%以上,对市场造成较大负面影响的,应启动国别风险预警。
A. .5%
B. .10%
C. .15%
D. .20%
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2718.客户开户的证件类型为“户口簿”,证件的到期日期应填写为?
A. .证件上到期日
B. .“出生日期”+16年的对年对月对日
C. .20991231
D. .29991231
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221.2019年版第五套人民币10元纸币正面右侧增加了一条安全线,该安全线透光观察可见( )
A. .RMB10
B. .RMB10元
C. .¥10
D. .¥10元
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2007.保理预付款可采取以下结息方式:
A. .按月结息
B. .利随本清
C. .按季结息
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1693.境内企业接受或向境外营利性机构、境外个人捐赠,银行可按经常项下捐赠外汇业务办理。
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2548.客户预留印鉴变更的启用日期原则上为变更日后下一日,原印鉴卡自新预留印鉴卡启用之日起自动转为临时卡,临时卡的有效期为( ),临时卡仅限用于预留印鉴变更前签发的符合法律法规规定的票据核验。
A. .5天
B. .5个工作日
C. .10天
D. .10个工作日
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