1117.金融机构在履行货币鉴别义务时,应当采取以下哪些措施?
A. .确保在用现金机具的鉴别能力符合国家和行业标准
B. .按照中国人民银行有关规定,负责组织开展机构内反假货币知识与技能培训
C. .按照中国人民银行有关规定,采集、存储人民币和主要外币冠字号码
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2805.对于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者,以及假冒他人身份或虚构代理关系开立银行的单位和个人,( )年内暂停其银行账户非柜面业务。
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2002."发现客户已注销公司登记的,分支行营业部应立即控制账户,限制账户发生借记交易。"
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269.单位客户遗失定期存款证实书挂失后( )天后,按原证实书内容开具。
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1996.外汇账户信息报送范围仅包括境内外机构在本行开立的外汇账户。
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2384.近亲属关系说明材料包括户口本、结婚证、出生证等,确无法提供近亲属关系说明材料的,也不能以近亲属关系承诺函替代。
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1102.金融机构柜面发现假币后,应当由( )名以上业务人员当面予以收缴。
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532.单位客户“外币存立升”产品支持客户通过电子银行申请提前支取。
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48.我行客户A公司交易对手B公司的公司名称与国家有关部门依法要求关注的逃税分子名称相同,我行需对A公司采取( )。
A. .重新识别客户启动客户尽职调查
B. .中断与客户的业务往来直至有关部门解除关注
C. .调整反洗钱风险评级
D. .以上无正确选项
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963.柜员或复核及以上人员通过综合柜面系统“()(”菜单,可查询本业务办理机构办理的所有无纸化交易记录。
A. .身份证联网核查查询
B. .交易凭证查询及补录
C. .异常交易补登 答案:B
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