1905.资本项目外汇账户是指用于国际收支中资本输出和输入产生的资金往来而开立的外汇账户。
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830.发生一般突发事件发,机构应于事发后多少分钟内以口头形式向所在分行工作小组报告事态
A. .5
B. .10
C. .20
D. .30
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1263.会计运营监控平台用户名和密码不得交与他人使用。日终必须签退系统,临时离岗必须签退系统或锁定系统。
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1441.本行客户信息中的保密数据(客户敏感信息)包括( )。
A. .客户编号
B. .客户名称
C. .证件号码
D. .邮件地址
E. .电话号码
F. .
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2681."本行尽职调查应以( )为核心对客户身份及交易情况进行审慎调查,并采取合理措施了解和核实客户的真实身份、了解客户开户目的和交易背景 、 查证客户交易的资金来源及运用。"
A. .了解你的客户
B. .了解你的业务
C. .了解你的为人
D. .了解你的家庭
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1432.机构市场人员应对客户基础信息的准确性负责,总行风险管理部应指定专人对系统数据予以校验核对,若发现数据有错误,总行风险管理部应牵头予以修改 。
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296.异常大额现金是指在本行营业柜台、自助设备发生的下列现金支取活动:
A. .个人或单位提取的大额现金明显超过其实际需求
B. .个人或单位提取的大额现金的时间出现异常变化
C. .个人或单位连续三个工作日提取的大额现金出现异常变化
D. .个人或单位提取的大额现金的用途发生变化
E. .其他异常大额支取情况(如突发性的集中提现等)
F. .
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1963.个人提取外币现钞超过等值1万美元的,凭本人有效身份证件、提钞用途等材料向当地外汇局事前报备,银行凭本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》为个人办理提取外币现钞业务。《提取外币现钞备案表》有效期为自签发之日起( )天内有效,不可重复使用。
A. .10
B. .15
C. .30
D. .90
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2325.个人跨境电商收结汇,可通过以下途径办理()。
A. .通过银行办理年度便利化额度内的结汇
B. .凭交易电子信息通过取得跨境外汇支付业务资格的第三方支付机构办理不占用年度便利化额度的结汇
C. .凭交易电子信息通过取得跨境外汇支付业务资格的银行办理不占用年度便利化额度的结汇
D. .凭有交易额的材料通过银行柜台办理不占用年度便利化额度的结汇
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2583."出具单位账户状况证明需经有权审批人审批及客户签收,支行有权审批人为营业部主管+分行会计结算部主管,分行有权审批人为营业部主管及以上人员。"
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