970.对公通存业务的开通、注销只能在开户行办理,但开户行为对公同存通兑业务的主办机构。
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2515.机构营业部应于每月月初( )内整理当月满足转久悬条件的账户清单,提交风管、市场营销部确认。
A. .3个工作日
B. .5个工作日
C. .3日
D. .5日
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2401.对涉诈异常账户和可疑交易,银行和支付机构应采取( )等必要防范措施
A. .重新核验身份
B. .延迟支付结算
C. .限制或者终止业务
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26.如客户为外国政要,本行为其开立账户应当经过( )的批准。
A. .支行负责人
B. .分行级机构管理层
C. .总行管理层
D. .反洗钱合规管理部门负责人
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2089.资本项目结汇资金四项使用原则包括:
A. .不得直接或间接用于企业经营范围之外或国家法律法规禁止的支出
B. .除另有明确规定外,不得直接或间接用于证券投资
C. .不得用于向非关联企业发放贷款,经营范围明确许可的情形除外
D. .不得用于建设、购买非自用房地产(房地产企业除外)
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2209.持中华人民共和国护照及境外永久居留证的个人按( )进行管理,录入信息时须在“补充证件号码”栏中输入永久居留证号码。
A. .境外个人
B. .境内个人
C. .居民
D. .非居民
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2374.小明是某支行员工,其领导要向境外汇款,自己当年的5万便利化购汇额度已经用完,提出借用小明的额度帮其购汇后汇到境外。小明的行为是否合法要看具体情况,只要领导购汇的用途真实合法就没有问题,否则就是违规的。
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247.2020年版第五套人民币5元纸币正面左侧有哪些防伪特征。
A. .凹印对印面额数字
B. .对印图案
C. .面额数字白水印
D. .装饰纹样
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19.本行应构建以( )为基本单位的交易监测体系,交易监测范围应当覆盖全部客户和业务领域,包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程。
A. .客户
B. .账户
C. .业务
D. .流水
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2274.银行办理个人结售汇业务不纳入外汇管理局“个人外汇业务系统”登记的情况有:( )
A. .通过我行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元(含100美元)的结汇
B. .外币卡(含境内卡和境外卡)境内消费结汇
C. .境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞
D. .境内卡境外使用后购汇还款
E. .通过自助兑换机办理的个人外币现钞兑换人民币现钞的单向兑换
F. .
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