1136.金融机构依照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对货币进行(),对假币进行(),()被收缴人向鉴定单位提出鉴定申请。
A. .鉴定 没收 代替
B. .鉴别 没收 协助
C. .鉴别 收缴 协助
D. .鉴定 收缴 代替
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658.本行对存管银行的要求为必须已开展银银合作银银转账业务满3年。
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2491.突发事件发生后,立即研判事件类型,分类决策,高效处置。其中( )由人民银行省级分支机构启动应急预案。
A. .Ⅰ类事件
B. .Ⅱ类事件
C. .Ⅲ类事件
D. .Ⅳ类事件
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1038.各营业网点应开辟大小票及残损人民币兑换绿色通道,设立残损人民币及大小票兑换窗口、反宣币段欢窗口和温馨提示。
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2088.无论是事前、事中、事后环节,对于( ),机构各环节责任部门应严格按本行《外汇业务展业规范指引(试行)》第二十六条等相关规定执行强化审查措施。
A. .新成立或异地的公司
B. .交易标的具有(包括但不限于)自身价值高或生产的附加值高、体积小等特点
C. .交易标的申报价格异常高于市场价格
D. .根据本行《外汇业务展业规范指引》规定应列入关注的企业
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2091. 本行SWIFT报文平台对于自行组装的往报报文报文格式校验失败则落往报异常队列,由( )对应角色业务人员人工介入处理。
A. .总行运营管理部
B. .总行会计结算部
C. .分行会计结算部
D. .网点营业部
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1953.对于开通电子银行个人外汇账户、非柜面办理个人外汇账户开户的,应在前述业务发生后一年内采取适当措施对本机构所属客户至少进行一次面签。
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33.本行产品洗钱评估遵循( )。
A. .“先评估、后推出”原则
B. .风险为本原则
C. .全面性原则
D. .动态管理原则
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2173.在个人外汇业务中,按照交易主体区分境内个人和( )。
A. .境内居民
B. .境内公司
C. .境外个人
D. .外国人
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2690.对于获取的外部线索和内部线索,分行会计结算部应牵头辖内分支机构,采取有效措施进行核实,包括但不限于重新核验客户身份、现场巡检等方式。
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