1990.通过电子银行渠道办理个人购汇业务的,对于客户填写的个人购汇申请书的申报信息不完整的,受理情况将( )。
A. .落地人工审核退回
B. .本行系统自动拒绝受理该申请
C. .落地人工审核并通知客户重新提交
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2243.以下关于《携带证》补办业务说法错误的是( )
A. .银行应注意审查护照上的出入境记录,在个人出境后可为其补办《携带证》。
B. .补办的《携带证》上应加注“补办”字样。
C. .个人遗失或逾期补办《携带证》的,按照“谁签发、谁补办”的原则办理。
D. .补办分为逾期和遗失两种情况
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1578.银行在办理进口报关电子信息核验手续时,对于存在以下情况的企业,应逐笔在货贸系统中对企业加注相应标识
A. .未在规定期限内提供报关信息且无合理解释的
B. .涉嫌重复使用报关信息且无合理解释的
C. .涉嫌使用虚假报关信息的
D. .以上所有情况
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41.机构在日常监测中发现异常交易,应及时开展人工分析与甄别。由( )进行初步分析。
A. .客户经理
B. .市场部门主管
C. .营业部数据报送初审岗
D. .反洗钱专员
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2679.客户丢失印鉴的,需前往开户行办理新印鉴预留,新印鉴启用日原则上为办妥挂失手续日()
A. .当日
B. .后下一个工作日
C. .后下一日
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1310.现场检查调取的各类档案及登记簿包括。
A. .会计工作岗位移交、临时移交登记簿
B. .现金差错登记簿
C. .现金区出入登记簿
D. .清机加钞登记簿
E. .自助设备长短款登记簿
F. .
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1871.跨境双向人民币资金池业务是指跨国企业集团根据自身经营和管理需要,在境内外成员企业之间开展的跨境人民币资金余缺调剂和归集业务。
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1291.职工薪酬、工会费由( )归口管理。
A. .总、分行人力资源部
B. .总行总务部/分行办公室
C. .金融研修院/分行人力资源部
D. .总行科技管理部/分行办公室
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675.企业信息联网核查系统依次核查的信息包括( )。
A. .手机号码
B. .身份证件类型
C. .身份证件号码
D. .姓名
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844.持卡人可通过发卡银行的以下途径,开通或关闭小额免密免签功能
A. .营业网点
B. .电话客服
C. .手机银行
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