A、.正确
B、.错误
答案:B
A、.正确
B、.错误
答案:B
A. .正确
B. .错误
A. .可信客户
B. .优质客户
C. .关注客户
D. .次级客户
A. .境内个人结汇
B. .境外个人结汇
C. .境外个人购汇
D. .境内个人购汇
A. .正确
B. .错误
A. .3;3
B. .3;5
C. .5;5
D. .2;2
A. .公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. .联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C. .其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D. .中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
E. .洗钱风险管理工作中发现的其他需要检测关注的组织或人员名单
F. .
A. .正确
B. .错误
A. .分行营业部
B. .总行运营管理部
C. .分行会计结算部
D. .总行会计结算部
A. .正确
B. .错误
A. .正确
B. .错误