468.每日业务终了,厅堂服务经理须退出并关闭网点智能交互平台和网点智能互动桌面,将自动发卡机内重要空白凭证收缴上交至( )。
A. .营业部主管
B. .机构库管员
C. .厅堂服务主管
D. .设备保管员
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218. 2019年版第五套人民币1元、5角和1角硬币背面花卉图案做了收缩,这三种花卉分别是( )。
A. .月季花
B. .菊花
C. .荷花
D. .兰花
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2085.各机构市场部门应重点审查申请办理业务的客户身份、交易背景是否真实,必要时应对客户的交易对手、交易实际受益人、相关关联方的身份进行尽职调查。
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1879."开立外债专户,营业部无需进入ASONE查询业务管控信息。"
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958.为保障无纸化电子凭证的( )、( )和( ),本行采用中国金融认证中心认证的数字证书合成可供存储的电子图文数据。
A. .唯一性
B. .法律有效性
C. .准确性
D. .安全性
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1841.各机构办理跨境人民币业务时,应充分掌握客户身份信息并审查申请办理业务的客户身份是否真实,并识别客户的交易对手,可调查的客户背景信息包括( )。
A. .在管理机构和银行的违规记录
B. .客户经营状况
C. .股东或实际控制人
D. .上下游交易对手
E. .外部评级
F. .
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540.柜员办理人民币20万元的现金调拨,现金入库方柜员在核心系统操作资金入库时应经所在机构营业部三级及以上受权人员在核心系统中授权通过。
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2603.现阶段,对于线下开立的个人结算账户,开户初期非柜面交易额度限额总控均默认为RMB10000元。
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145.反洗钱工作合规管理部门洗钱风险管理岗位专职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不低于( )。
A. .20%
B. .30%
C. .40%
D. .50%
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2764.法律法规或账户监管部门规范性文件中明确规定需落实账户管控措施(包括但不限于限制借贷记、限制非柜面和限制新开立账户等)的账户名单属于 ()。
A. .黑名单
B. .灰名单
C. .白名单
D. .监控名单
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