A、.正确
B、.错误
答案：B
A、.正确
B、.错误
答案：B
A. .正确
B. .错误
A. .有效识别和监控洗钱风险的指标
B. .有效防范洗钱风险指标
C. .有效传导洗钱风险管理文化指标
D. .有效制定洗钱风险评价指标
A. .连续2年
B. .次年之后连续2年
C. .当年及之后1年
D. .当年及之后连续2年
A. .全覆盖原则
B. .匹配性原则
C. .持续性原则
D. .有效性原则
A. .企业办理货物贸易外汇收入,可自主决定是否开立出口收入待核查账户
B. .企业货物贸易外汇收入可先进入出口收入待核查账户,也可进入企业经常项目外汇结算账户或结汇
C. .出口收入待核查账户之间资金不得相互划转
D. .出口收入待核查账户之间资金可以相互划转
A. .正确
B. .错误
A. .个人、境内个人
B. .境内个人、境外个人
C. .境外个人、境内个人
D. .境内个人、个人
A. .1
B. .3
C. .5
D. .7
A. .正确
B. .错误
A. .个人或单位提取的大额现金明显超过其实际需求
B. .个人或单位提取的大额现金的时间出现异常变化
C. .个人或单位连续三个工作日提取的大额现金出现异常变化
D. .其他异常大额支取情况(如突发性的集中提现等)
