2936.支付清算平台为中国现代化支付系统所含的( )以及其他适用于支付清算平台的外部清算系统提供业务的清算处理服务。
A. .大额支付系统
B. .小额支付系统
C. .网上支付跨行清算系统
D. .各机构属地支付清算
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650.客户通过电子渠道发起监管服务协议项下的单笔资金监管申请,填写《单笔资金监管申请表》,列明( )等信息。
A. .金额
B. .币别
C. .监管期限
D. .交易对手名称
E. .交易对手账号
F. .
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1101.加盖“假币”戳记时,应使用( )色印油。
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388.营业部在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实后,发现客户确实以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应及时将详情通报( ),由其负责向当地公安机关报案等事宜,并抄送总行会计结算部、总行风险管理部、总行运营管理部。对使用虚假身份证开户且涉嫌触犯法律,还应移交司法机关处理。
A. .分行会计结算部门
B. .分行办公室
C. .分行风险管理部
D. .分行零售金融部
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1938.本行应通过外汇局制定的管理信息系统办理个人购汇和结汇业务,真实、准确录入相关信息,并将办理个人业务的相关材料至少保存( )备查。
A. .5年
B. .10年
C. .15年
D. .30年
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313.本行节假日营业网点的柜面业务以服务个人客户为主,也受理对公业务。
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125.本行应对反洗钱监控名单开展实施检测,并在外部发布并要求执行的监控名单调整时,立即对存量客户以及上溯( )年内的交易开展回溯性调查。
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2812.对于需人工处理的有权机关查控工作,原则上应于( )内完成查控、反馈,有权机关另有规定或要求的除外 ,
A. .T+1日
B. .T+2日
C. .T+1个工作日
D. .T+2个工作日
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2773.账户风险名单的来源有:
A. .国家权力机关或监管部门发布的要求金融机构实施账户管控、提示账户风险或纳入白名单管理的信息
B. .公安、市场监督管理等部门或者其他政府机构发布的风险账户信息
C. .本行日常工作开展过程中识别的风险账户
D. .独立的数据服务供应商提供的风险账户信息
E. .其它经我行认定需纳入账户风险名单管理的信息
F. .
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906.个人综合开卡交易可联动完成()等一站式操作
A. .客户信息创建、开卡信息创建
B. .开卡短信签约
C. .客户风险等级评估
D. .手机银行签约
E. .手机银行 /网上银行开通
F. .
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