2773.账户风险名单的来源有:
A. .国家权力机关或监管部门发布的要求金融机构实施账户管控、提示账户风险或纳入白名单管理的信息
B. .公安、市场监督管理等部门或者其他政府机构发布的风险账户信息
C. .本行日常工作开展过程中识别的风险账户
D. .独立的数据服务供应商提供的风险账户信息
E. .其它经我行认定需纳入账户风险名单管理的信息
F. .
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8024-3999-c091-003987170300.html
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1215.本行根据账户余额、发生额等数据,对单位客户进行分类,将客户按照对账要求从高到低依次分为( )。
A. .重点对账客户
B. .关注对账客户
C. .普通对账客户
D. .一般对账客户
E. .其他对账客户
F. .
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e518-d4bc-c091-003987170300.html
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2601.下列企业银行结算账户管控事项中,管控模式为中止业务的有哪些?( )。
A. .存在异常交易,经核实后确认可疑
B. .频繁变更登录终端或登录IP地址位于涉诈高风险地区,经核实后无法排除可疑
C. .预留银行的法定代表人、财务负责人等企业人员身份信息到期,经银行通知后未及时办理企业银行账户信息更新手续
D. .未按规定反馈对账或对账结果不一致
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8022-c469-c091-003987170300.html
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284.机构若收到中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构鉴定假币通知,应在收到通知之日起( )个工作日内,将需要鉴定的货币送达鉴定单位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5230-66bc-c091-003987170300.html
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1700.境内免税商品经营单位和免税商店销售免税商品收取的外币现钞不可以存入其经常项目外汇账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51d-4bbe-c091-003987170300.html
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563.各分支机构若收到鉴定单位鉴定假币通知,应自收到通知之日起3个工作日内将待鉴定货币送达鉴定单位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5232-e888-c091-003987170300.html
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2707.本行已实现借助智能视频服务平台,企业法定代表人或单位负责人无需亲临柜面,通过本行()、()、()及()等渠道即可发起企业基本存款账户开户意愿核实请求。
A. .企业手机银行APP
B. .个人手机银行APP
C. .国行E企盈
D. .移动终端业务平台
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8023-ac4d-c091-003987170300.html
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1811.办理服务贸易外汇收支业务时,对于本行归类为”关注客户“的,不论所办理的业务金额大小,均应要求客户提交交易单证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51e-4231-c091-003987170300.html
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958.为保障无纸化电子凭证的( )、( )和( ),本行采用中国金融认证中心认证的数字证书合成可供存储的电子图文数据。
A. .唯一性
B. .法律有效性
C. .准确性
D. .安全性
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5236-a0a9-c091-003987170300.html
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2014.单位客户即期结售汇业务是指本行为单位客户办理的即期结售汇业务。即期结售汇业务是指在交易订立日之后()个工作日内完成清算,且清算价格为交易订立日当日汇价的结售汇交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801d-8a2d-c091-003987170300.html
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