2416.临时账户在账户的使用中需要延长期限的,应在账户有效期前( )天向开户银行提出展期申请
A. .3
B. .5
C. .10
D. .15
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1257.以下说法错误的是()?
A. .会计档案出入库时指定专人需至少1人在场
B. .各级会计部门需按日打印,包括本日没有发生额,但日末尚有余额的明细账。
C. .采用电子档案保管方式的账表可仅以电子存储方式存档,无需打印、装订
D. .以电子档案形式保管的档案,在年度终了,总行会计结算部/分行(管辖行)会计结算部应于次年首月完成年度归档操作。
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1722.个人持2万美元现钞至银行网点,办理占用年度便利化额度的结汇,以下说法正确的是( )。
A. .凭本人有效身份证件办理
B. .凭本人有效身份证件、经海关签章的《海关申报单》或原存款银行外币现钞提取单据办理
C. .凭本人有效身份证件、有交易额的相关材料办理
D. .凭本人有效身份证件、经海关签章的《海关申报单》或原存款银行外币现钞提取单据、有交易额的相关材料办理
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2837.机构在线下收到同一有权机关对已冻结账户A的续冻申请时应优先进行何种操作?
A. .收到冻结指令当日新增一笔冻结操作
B. .反馈有权机关上一笔冻结未到期,无法操作
C. .在上一笔冻结到期日新增一笔新的冻结操作
D. .在确认属同一有权机关就同一案件发起的续冻可直接通过系统操作修改原冻结到期日
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2880.各机构营业部受理无法通过综合柜面系统打印的回单的,应予以手工制备,上应于受理客户申请后 1 个工作日内完成回单补制,手工制备回单按照银行特定格式完成。
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2670.在贵金属拆借交易中,起始日和到期日均有发生信用风险的可能性。
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25.金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. .第三方
B. .该金融机构和第三方共同
C. .该金融机构
D. .公安部门或者工商行政管理部门
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2035.支行受理的国际结算业务档案原则上需于业务办结日起( )个月内交存分行会计结算部门。
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1578.银行在办理进口报关电子信息核验手续时,对于存在以下情况的企业,应逐笔在货贸系统中对企业加注相应标识
A. .未在规定期限内提供报关信息且无合理解释的
B. .涉嫌重复使用报关信息且无合理解释的
C. .涉嫌使用虚假报关信息的
D. .以上所有情况
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69.当客户存在()等情况时,必须加强尽职调查
A. .被评定为高风险及以上风险等级的客户
B. .特定自然人客户、高风险行业的非自然人客户及受益所有人为特定自然人的非自然人客户
C. .对来自我国有权机关发布或金融行动特别工作组(FATF)、亚太反洗钱组织(APG)、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)等国际反洗钱组织制定的高风险国家或地区的客户
D. .新成立的公司,且其注册地在境外,境内无经营地址,且非本行客户的关联公司
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