364.客户遗失单位结构性存款证实书办理挂失时应提供哪些资料。
A. .存单/存折挂失申请书
B. .经办人身份证
C. .法人身份证
D. .证实书开立时间
E. .证实书账号
F. .
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2036.支行国际结算业务准入资格原则上不得超过( )年。
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2150.对高风险个人业务加强尽职调查。不为资金来源或用途不明,不符合客户身份和账户性质的交易提供金融服务;不为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法行为提供金融服务;不为违反监管政策导向的业务提供金融服务。
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2002."发现客户已注销公司登记的,分支行营业部应立即控制账户,限制账户发生借记交易。"
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2109.待核查账户的收入范围限于货物贸易外汇收入,包含( )。
A. .转口贸易外汇收入
B. .出口贸易融资项下境内金融机构放款
C. .境外回款
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1753.跨行国内信用证的开立可采用电开和信开两种方式。
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452.客户在认购申请成功后,进行挂失操作,不影响客户的结构性存款业务。
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2704.单位客户变更预留印鉴业务可由法定代表人办理,也可由法定代表人授权该单位人员办理,个人客户变更预留印鉴业务可由本人办理,也可由本人授权他人代理。
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2317.个人结售汇业务资金属性选取原则正确的是:
A. .境内个人结汇按外汇资金来源选择
B. .境内个人购汇按人民币资金来源选择
C. .境外个人购汇按人民币资金来源选择
D. .境外个人结汇按外汇资金来源选择
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2083.对货物贸易外汇业务客户实施业务办理分类管理,包括( )
A. .新型离岸客户
B. .传统客户
C. .可信客户
D. .关注客户
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