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柜员应知应会题库1

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柜员应知应会题库1

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586.以下哪些情形中,单位客户不可以转让大额存单产品。( )

A、.发行条款中禁止转让

B、.转让当日,本行已提前终止该单位大额存单产品;

C、.该大额存单不存在已办理时段资金证明、已设立质押、挂失、被国家有权机关冻结,或设定任何权益限制等情况;

D、.该大额存单存在已办理时段资金证明、已设立质押、挂失、被国家有权机关冻结,或设定任何权益限制等情况;

答案：ABD

柜员应知应会题库1

2297.对于下列哪些相关业务,银行应审慎或拒绝办理:( )

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2253.当日办理外币现钞提取业务累计金额在等值()美元以下(含)的、外币现钞存入累计金额在等值()美元以下(含)的,可凭有效身份证件办理。

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1687.税务备案表可以跨地区、跨银行核验。

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863.若移动终端设备丢失,( )可以操作系统锁定该设备并擦除其数据,保障信息安全。

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1429.数据是指日常经营、管理和决策活动中使用、生产和存储的所有电子化信息、包括文本、数字、图形、声音和视频等格式。未经电子化的数据,依据档案文件等有关管理规范执行。

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2733."通过线下渠道获取的有权机关或监管部门发布的冒名开户买卖账户惩戒名单、涉案账户名单,此类应用于全行范围的名单数据由( )审批后由总行名单经办岗根据申请完成维护,并由总行审核岗确认后生效。"

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995.为规范货币鉴别及假币收缴、鉴定行为,保护货币持有人的合法权益。2019年10月16日中国人民银行发布了( )。

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2035.支行受理的国际结算业务档案原则上需于业务办结日起( )个月内交存分行会计结算部门。

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860.质押式回购和买断式回购最短期限为( )

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2449.企业客户账户开立远程视频见证是指企业客户申请在本行开立( )时,本行采用远程视频方式开展核实。

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多选题

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柜员应知应会题库1

586.以下哪些情形中,单位客户不可以转让大额存单产品。( )

A、.发行条款中禁止转让

B、.转让当日,本行已提前终止该单位大额存单产品;

C、.该大额存单不存在已办理时段资金证明、已设立质押、挂失、被国家有权机关冻结,或设定任何权益限制等情况;

D、.该大额存单存在已办理时段资金证明、已设立质押、挂失、被国家有权机关冻结,或设定任何权益限制等情况;

答案：ABD

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2297.对于下列哪些相关业务,银行应审慎或拒绝办理:( )

A. .交易资金来源或去向可疑的

B. .交易明显不符常理

C. .以往获取的客户身份信息真实性有误或出现重大变更的

D. .客户身份不明或对客户身份有疑问的

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2253.当日办理外币现钞提取业务累计金额在等值()美元以下(含)的、外币现钞存入累计金额在等值()美元以下(含)的,可凭有效身份证件办理。

A. .10000 5000

B. .10000 10000

C. .5000 5000

D. .5000 10000

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1687.税务备案表可以跨地区、跨银行核验。

A. .正确

B. .错误

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863.若移动终端设备丢失,( )可以操作系统锁定该设备并擦除其数据,保障信息安全。

A. .营业部主管

B. .设备管理员

C. .客服经理

D. .科技开发人员

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1429.数据是指日常经营、管理和决策活动中使用、生产和存储的所有电子化信息、包括文本、数字、图形、声音和视频等格式。未经电子化的数据,依据档案文件等有关管理规范执行。

A. .正确

B. .错误

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2733."通过线下渠道获取的有权机关或监管部门发布的冒名开户买卖账户惩戒名单、涉案账户名单,此类应用于全行范围的名单数据由( )审批后由总行名单经办岗根据申请完成维护,并由总行审核岗确认后生效。"

A. .总行会计结算部

B. .总行运营管理部

C. .总行风险管理部

D. .总行行领导

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995.为规范货币鉴别及假币收缴、鉴定行为,保护货币持有人的合法权益。2019年10月16日中国人民银行发布了( )。

A. .《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》

B. .《中华人民共和国中国人民银行法》

C. .《中华人民共和国人民币管理条例》

D. .《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》

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2035.支行受理的国际结算业务档案原则上需于业务办结日起( )个月内交存分行会计结算部门。

A. .1

B. .2

C. .3

D. .6

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860.质押式回购和买断式回购最短期限为( )

A. .1天

B. .7天

C. .14天

D. .30天

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2449.企业客户账户开立远程视频见证是指企业客户申请在本行开立( )时,本行采用远程视频方式开展核实。

A. .基本账户

B. .一般账户

C. .临时账户

D. .个人账户

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