1060.出纳人员反假货币在业务知识方面需满足如下标准要求:
A. .熟悉反假货币相关各项法律法规,以及人民银行货币鉴别和假币收缴管理制度等制度规范的内容要求
B. .全面掌握流通中人民币及外币的样式、防伪特征与伪造特点,以及普通纪念币(钞)的防伪特征
C. .熟悉人民币冠字号码查询流程
D. .熟悉涉假货币纠纷处置程序
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1743.境内个人只能办理年度便利化额度内的跨境电子商务项下结汇或购汇。
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3018.本行总行为外币支付系统的( )。
A. .直接参与者
B. .间接参与者
C. .特许参与者
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2762.客户印鉴预留环节无需留存录像
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2856.当控制原因为( )时,系统将于新增控制当日日终自动发送短信告知客户账户已被暂停非柜面交易服务,无需填写“是否发送短信”栏位。
A. .可疑交易上报
B. .手机号认证结果与预留信息不一致
C. .账户使用情况异常
D. .开户起 6 个月内无交易
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168.新标准将不宜流通人民币纸币根据产生原因和存在的形式分为( )种类型
A. .10
B. .11
C. .12
D. .13
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2627.以下哪些情况为个人银行结算账户开立的一票否决事项。
A. .预留手机号码未实名或者与开户人身份信息不一致的。
B. .被公安机关认定为出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的个人,惩戒期限未满的。
C. .客户与反洗钱及反恐怖融资监控名单匹配的或客户洗钱风险等级为最高等级的。
D. .开户业务与客户身份明显不符的。
E. .有组织同时或者分批开户的。
F. .
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804.本行服务价格管理应( )。
A. .在设定收费项目和标准时,充分考虑客户的实际需求和自身的业务能力,收费标准与服务内容原则上应与业务成本相匹配,做到“项目实”。
B. .本行收费后应为客户提供实质性服务,做到“服务实”。
C. .强化对分支机构收费行为的管理,引导分支机构合规经营,确保收费行为依法合规,做到“管理实”
D. .以上都是
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822.本行安全保卫突发事件分为 ( )等级。
A. .全方位重大安全保卫突发事件
B. .特别重大安全保卫突发事件
C. .较大安全保卫突发事件
D. .一般安全保卫突发事件
E. .重大安全保卫突发事件
F. .
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1565.以下哪些业务需要办理交易实际收付数据和还原数据申报
A. .跨国公司经常项目资金集中收付和轧差净额结算业务
B. .跨境电商企业出口货款与境外仓储、物流、税收等费用轧差净额结算业务
C. .期货实物交割项下货物贸易收支业务
D. .以上全部
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