1597.关于B类企业在分类监管有效期内的货物贸易外汇收支业务办理,以下说法错误的是()。
A. .银行在办理B类企业收付汇时应按照登记表上注明的要求进行电子数据核查
B. .B类企业超过可收付汇额度的货物贸易外汇收支业务,应凭外汇局出具的《登记表》办理
C. .B类企业不得办理离岸转手买卖收支业务
D. .B类企业单笔等值5万美元以下(含)的无法原路退回的退汇业务直接在银行办理
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1073.根据本行反假货币培训工作指引,以下哪些为营业部工作职责。
A. .按要求落实开展本机构反假货币培训工作
B. .积极配合参与反假货币岗位任职资格认定考核
C. .更新本机构出纳人员名单及对应的反假货币岗位任职资格情况
D. .严格按照岗位准入要求及业务需要做好人员调配及职责分工
E. .做好本机构出纳人员的反假货币培训记录登记,以及日常反假货币工作履职情况评估
F. .
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1506.个人临时决定前往香港旅游购物,到附近银行网点提取1000港币,银行不能以未提前预约为由简单拒绝业务办理。
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131.本行应建立反洗钱及反恐怖融资监控名单库,及时进行更新和维护。名单包括但不限于以下内容:
A. .公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. .联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C. .其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D. .中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
E. 洗钱风险管理工作中发现的其他需要检测关注的组织或人员名单
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591.本行即期外汇买卖应通过外汇平台向总行金融市场部逐笔报送 兑换信息并电话跟进的情况是:
A. .单笔的折合USD100万元以上
B. .单笔的折合USD200万元以上
C. .下午16:00时以后处理的代客外汇买卖业务
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1286.以下固定资产中,哪些应计提折旧?
A. .处于更新改造过程停止使用的固定资产
B. .未使用的固定该资产
C. .提前报废的固定资产
D. .因大修理而停用
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2600.个人开户有组织同时分批开户的,可直接拒绝开户。
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541.出于正常营业及业务办理需要,同一机构营业部的不同柜员间不可进行柜员间现金调拨。
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140.根据《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》,本行在接到经中国人民银行负责人批准的临时冻结书面通知后,应当按通知要求立即执行,自本行接到中国人民银行临时冻结书面通知之时起计算,临时冻结期限不得超过多长时间?
A. .12小时
B. .24小时
C. .48小时
D. .72小时
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71.营业部对市场部门提交的尽职调查报告存在疑点、缺漏,或有其他需要进一步调查的事项,营业部主管有权退回报告并拒绝开户,并要求市场部门有关人员进一步调查论证。
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