2210.境内个人持外币现钞汇出境外用于经常项目支出,当日累计等值1万美元以下(含)的,凭本人有效身份证件办理;超过上述金额的,审核的材料不包括( )。
A. .外汇局核准件
B. .本人有效身份证件
C. .有交易额的相关材料
D. .本人经海关签章的《海关申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据
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1741.境外个人向境内亲属汇入一笔赡家款,该亲属将外汇资金划转至本人名下其他账户用于购买理财,一年后想将该笔赡家款原路退还给境外个人,银行可为其办理退汇。
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1752.跨行国内信用证各方本着“有查必复”“复必详尽”的原则
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1114.鉴定单位因情况复杂不能在规定期限内完成鉴定的,可以延长至30个工作日。
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2772.通过线下渠道获取的有权机关或监管部门发布的冒名开户买卖账户惩戒名单、涉案账户名单,此类应用于全行范围的名单数据由总行会计结算部审批后由总行名单经办岗根据申请完成维护,并由总行名单复核岗确认后生效。
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950.根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构配合国家安全机关网络查控操作指引》关于保密工作要求,以下说法正确的是()
A. .不得对目标账户进行标注,不得将国家安全机关的查询内容作为本行报送反洗钱信息、调整征信记录等工作的依据。
B. .各级操作岗位人员要提升保守国家秘密意识,非工作需要不得谈及国家安全机关查询内容,不过多了解国家安全机关工作内容,不要求查询人员现场说明情况。
C. .本行要求参与配合国家安全机关涉案账户资金查控的相关人员严格执行保密要求,由专人直接操作和对接,原则上除指定专人外,本行其他人员不得知悉或介入配合国家安全机关涉案账户资金查控工作
D. .国家安全机关提供司法文书等内容要视同密件进行管理。
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1671.对于跨国公司开展跨境资金集中运营业务的说法,以下正确的是( )。
A. .主办企业被列为B类的,无需变更主办企业
B. .其他成员企业被列为B类的,主办企业应限制其业务额度
C. .主办企业被列为C类的,跨国公司应变更主办企业
D. .已开展跨国公司跨境资金集中运营业务的其他成员企业被列为C类的,主办企业应终止其业务
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1091.纸币呈正十字缺少四分之一的,按照原面额全额兑换。
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1598.某企业作为服务外包总包方向境内其他分包方企业境内外汇划转相关费用时,()按展业原则审核交易单证。
A. .由收款方银行
B. .由划付方银行
C. .收款方与划付方银行均应
D. .无需审核交易单证
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422.已办理时段资金证明、质押、国家有权机关冻结的大额存单不可提前支取。
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